Sanzioni e premi per la segnalazione di frode fiscale

La frode fiscale non resta impunita. I truffatori condannati rischiano multe e carcere. Le sanzioni che ne derivano dipendono dal tipo di frode commessa. Qualcuno condannato per omissione intenzionale di presentare una dichiarazione, fornire informazioni o pagare le tasse, ad esempio, può essere messo in prigione fino a un anno e rischiare una multa di $ 100.000 (persone fisiche) o $ 200.000 (società), oltre alle spese processuali. Se vieni ritenuto colpevole di cospirazione per frodare gli Stati Uniti, la possibile pena detentiva sale a cinque anni e le sanzioni a $ 250.000 e $ 500.000.

Tieni presente, tuttavia, che numerose frodi e relative accuse possono essere presentate contemporaneamente, con conseguente molto più tempo dietro le sbarre e sanzioni più severe. Quando l'ex sindaco di Detroit Kwame Kilpatrick è stato condannato per 24 capi di imputazione per estorsione, frode postale, violazioni fiscali e racket nel 2013, è stato condannato a 28 anni di prigione federale.

Per invogliare i contribuenti legittimi ad assistere nella diteggiatura dei truffatori, gli Stati Uniti hanno gestito un programma di informatori dal 1867. Oggi, il programma è gestito dall'IRS Whistleblower Office e offre due tipi di premi . Il primo premio è per la segnalazione di una persona o di un'azienda che ha commesso una frode fiscale superiore a $ 2 milioni. Con un procedimento giudiziario di successo, in genere avrai diritto al 15-30 percento dell'importo raccolto. Se il truffatore è un individuo, il reddito lordo della persona deve superare $ 200.000 per qualificarsi. Il secondo premio è per le frodi minori che non soddisfano le soglie di cui sopra. Il successo dell'accusa qui si traduce in un premio massimo del 15 percento dei proventi, fino a $ 10 milioni, a discrezione dell'IRS. Nel 2020, il Whistleblower Office ha pagato più di 86 milioni di dollaria 169 informatori, che hanno aiutato l'IRS a recuperare oltre 472 milioni di dollari. Nel 2019 ha pagato più di 120 milioni di dollari a 181 informatori.

Prima di iniziare a sbavare, ricorda che l'IRS sta cercando criminali seri. Non vuole che individui scontenti denuncino ex coniugi o i loro ex datori di lavoro per meschini motivi. (Sul modulo di frode fiscale, devi firmare che le informazioni sono vere, sotto pena di falsa testimonianza.) Inoltre, anche se dite un vero criminale e l'IRS emette una condanna, possono essere necessari anni prima che la persona venga processata, condannato e incassare. Il tempo medio di attesa: otto anni .

Ma si spera che non sia solo una questione di soldi. E se lo è? È probabile che se sei idoneo per, diciamo, una ricompensa multimilionaria, sarai disposto ad aspettare quegli otto anni per riscuotere.

Trucchi fiscali

Nell'anno fiscale 2020, l'IRS ha avviato quasi 1.600 indagini per frode fiscale , nonostante la pandemia globale di COVID-19. L'IRS ha identificato 2,3 miliardi di dollari in schemi di frode.

Pubblicato originariamente: 17 novembre 2014