Un hombre utilizó un plan de fraude de cheques de 180 millones de dólares para financiar el increíble garaje de sus sueños
Después de depositar millones de dólares y acumular una enorme colección de automóviles, la estafa ilegal de un hombre de Michigan lo alcanzó. Cleveland.com informa que Najeeb Khan ha sido sentenciado a ocho años de prisión por robar 180 millones de dólares en un plan de fraude de cheques.
El plan de Khan comenzó con la propiedad y operación de una empresa de procesamiento de nómina llamada Interlogic Outsourcing Inc. Esta no fue una operación de poca monta; El Departamento de Justicia dice que en un momento la empresa tenía 6.000 clientes. Sin embargo, a partir de 2014, Khan se volvió codicioso:
Khan operó un plan de verificación de cheques utilizando las cuentas bancarias comerciales de su empresa para obtener fondos de manera fraudulenta de varias instituciones financieras, incluido KeyBank. Khan utilizó estos fondos para respaldar el crecimiento de su negocio de procesamiento de nómina y financiar su estilo de vida, que incluía la compra de automóviles, aviones y casas de vacaciones.
Como parte de su plan, Khan emitió cheques y realizó transferencias electrónicas entre múltiples cuentas bajo su control en varios bancos. Este tipo de fraude se conoce comúnmente como check-kite, e implica que el autor gire continuamente cheques entre cuentas que controla para inflar de manera fraudulenta los saldos de las cuentas, engañando así a los bancos para que paguen cheques emitidos con fondos insuficientes.
Khan emitió cheques de cuentas de IOI en Lake City Bank para depositarlos en cuentas de IOI en KeyBank y luego emitió cheques de cuentas de IOI en Berkshire Bank para depositarlos en cuentas de IOI en Lake City Bank. Para cubrir los fondos del cheque emitido por Berkshire Bank, Khan transfirió fondos de cuentas IOI en KeyBank a cuentas IOI en Berkshire Bank.
Dio sus frutos por una suma de 150 millones de dólares, y el Departamento de Justicia dijo que innumerables empresas fueron defraudadas. Estos millones ayudaron a financiar el lujoso estilo de vida de Khan, que incluía propiedades en varios estados, aviones, yates y una enorme colección de automóviles.
Estamos hablando de una colección de coches que no desentonaría como museo propio. Después de que los federales se incautaron de todo, la colección de 280 vehículos salió a la venta en RM Sotheby's en 2020. Khan tenía de todo, desde una Ford F-350 2016 hasta equipos agrícolas John Deer, motocicletas antiguas como una Giulietta Super Sport de 1959, una Delorean, una Jensen Intercepter, Shelby Serie 1, un Jaguar XJ220, etc. Honestamente, el hombre tenía gusto. Era una colección de autos excelente que aún puedes ver aquí a pesar de que se vendieron todos.
Khan, a pesar de sus crímenes, no volverá a ver ninguno de esos vehículos. Fue sentenciado a ocho años de prisión federal. En declaraciones ante el tribunal, Khan admite que estaba “cegado por la codicia” y dice que lamenta lo que hizo. "Me siento honrado de un profundo pesar y remordimiento ante todas las víctimas cuyas vidas se vieron afectadas negativamente por mis acciones y mi avaricia".
