코로나19 구호기금으로 테슬라 주식 사들인 남성, 징역 4년형

Jan 08 2022

오레곤주의 한 남성이 Stonks라는 이름으로 아주 정교한 사기를 당한 후 4년 동안 감옥에 수감되었습니다. 법무부는 금요일 51세의 앤드류 로이드(Andrew Lloyd)가 3달러 이상의 사기를 쳤다고 발표했다.

오레곤주의 한 남성이 Stonks라는 이름으로 아주 정교한 사기를 당한 후 4년 동안 감옥에 수감되었습니다. 법무부 는 금요일(51세) Andrew Lloyd가 여러 연방 COVID-19 구호 프로그램 에서 340만 달러 이상을 사기 를 치고 그 현금을 사용하여 작년에 Tesla 주식 15,740주를 매입했다고 발표했습니다.

법무부의 발표에 따르면 Lloyd 는 대유행 기간 동안 재정적으로 타격을 입은 소규모 상점에 6 조 달러 이상을 기부 한 연방 지부인 중소기업청(SBA)의 여러 대출 프로그램을 성공적으로 사기에 성공했습니다 . 공교롭게도, DOJ가 이 발표를 한 날, SBA의 감찰관은 해당 기관이 해당 자금을 받을 자격이 없는 당사자들에게 약 36억 달러를 지원했음을 발견했습니다.

Lloyd는 분명히 자격을 갖추지 못한 사람 중 하나였지만, DOJ는 그가 어떻게 돈을 벌 수 있었는지에 대해 설명합니다. 그는 2020년 4월부터 “친척 및 거래처의 동의 없이 수많은 상호 및 개인 식별 정보”를 사용하여 대행사에 대출 신청서를 제출하기 시작했습니다.

발표는 계속해서 "Lloyd는 Lloyd가 통제하는 기업이 지불한 것으로 알려진 2019년 임금을 나열하는 IRS 양식을 포함하여 요청된 대출 금액을 정당화하기 위해 허위 문서를 제출했습니다."라고 발표했습니다. “대출 신청 패키지에는 사업체의 물리적 위치와 수십 명의 직원 이름을 포함하여 여러 사업체에 걸쳐 동일한 정보 중 일부가 포함되어 있습니다. 국세청(IRS) 양식, 임금과 수입 총액, 직원 이름, 각 직원에게 지급되는 급여는 모두 로이드가 작성한 것으로 허위”라고 말했다.

이 사람이 여러 대출 신청에 걸쳐 여러 번 가짜 세부 정보를 사용했음에도 불구하고 연준이 1년 이상 알아차리지 못했다는 사실은 어, 그 기관을 가장 잘 비추지 못합니다. 그가 잡힐 때까지 Lloyd는 Tesla 주당 약 114달러를 지불했을 가능성이 큽니다. 오늘날 그 가격은 1,000달러가 넘습니다 . 그는 또한 이 자금을 사용하여 오리건과 캘리포니아 전역에서 25개 이상의 부동산을 구입하고 다른 증권 펀드에도 돈을 쏟아 부었다고 합니다.

법무부는 작년 초 Lloyd의 중개 계좌 중 하나를 압수한 후 유가 증권과 현금에서 66만 달러 이상을 발견했다고 밝혔습니다. 오늘날 수천 개의 Tesla 주식과 함께 추가된 이 기금으로 Lloyd의 총 수익은 적어도 1,800만 달러에 달했습니다.

물론, 그 자금의 대부분은 그를 따라 감옥에 가지 않을 것입니다. 그는 이번 달에 은행 사기, 돈세탁, 가중된 신분 도용 혐의에 대해 유죄를 인정하여 4년 형과 5년의 감독 석방을 받았습니다. Lloyd는 또한 400만 달러 이상의 배상금을 지불하고 25개의 자산을 몰수하고 Tesla 주식 15,000주 이상을 몰수하라는 명령도 받았습니다.