インクレディブル・ドリーム・ガレージに資金提供するために1億8000万ドルの小切手詐欺を利用した男

数百万ドルを銀行に預け、膨大な車のコレクションを集めていたミシガン州のある男性が、違法詐欺に遭いました。Cleveland.com は、小切手詐欺で 1 億 8,000 万ドルを盗んだナジーブ・カーンに懲役 8 年の判決が下されたと報じた。

カーン氏の計画は、 Interlogic Outsourcing Inc. という給与処理会社を所有し、経営することから始まりました。これは短期間の業務ではありませんでした。司法省によると、同社には一時6,000社の顧客がいたという。しかし 2014 年から、カーンは貪欲になりました。

カーン氏は、会社の事業用銀行口座を使用して小切手キットを運用し、KeyBank を含むさまざまな金融機関から資金を不正に入手しました。カーンはこれらの資金を給与処理ビジネスの成長を支援し、自動車、航空機、別荘の購入などの生活資金を賄うために使用しました。

計画の一環として、カーン氏は小切手を切り出し、さまざまな銀行の管理下にある複数の口座間で電信送金を行った。このタイプの詐欺は一般に小切手キットとして知られており、加害者が自分が管理する口座間で継続的に小切手を振り続けて口座残高を不正に膨らませ、銀行をだまして不十分な資金で振り出された小切手を履行させます。

カーン氏はレイクシティ銀行のIOI口座から小切手を振り出してキーバンクのIOI口座に入金し、その後バークシャー銀行のIOI口座から小切手を振り出してレイクシティ銀行のIOI口座に入金した。バークシャー銀行から発行された小切手資金を賄うために、カーン氏はキーバンクのIOI口座からバークシャー銀行のIOI口座に資金を送金した。

被害額は1億5000万ドルに達し、司法省は数え切れないほどの企業が詐欺を受けたと発表した。これら数百万ドルは、複数の州の不動産、飛行機、ヨット、そして膨大な車のコレクションを含むカーンの贅沢なライフスタイルの資金として役立ちました。

私たちは、それ自体が博物館としても違和感のない自動車コレクションについて話しています。連邦政府がすべてを押収した後、2020年に280台の車両コレクションがRMサザビーズで売りに出された。カーンは2016年型フォードF-350からジョン・ディアの農機具、1959年ジュリエッタ・スーパースポーツ、デロリアン、ジェンセンなどのビンテージバイクまで、あらゆるものを所有していた。インターセプター、シェルビー シリーズ 1、ジャガー XJ220 など。正直に言って、この男にはセンスがありました。どれも売れてしまったにもかかわらず、今でもここでチェックできる素晴らしい車のコレクションでした。

カーンは、自らの罪により、二度とそれらの車両を見ることはないだろう。彼は連邦刑務所で8年の刑を宣告された。カーン氏は法廷で、自分が「貪欲に目がくらんだ」ことを認め、自分のしたことを後悔していると述べた。「私の行動と貪欲によって人生に悪影響を及ぼしたすべての犠牲者に対し、深い後悔と自責の念で謙虚な気持ちでいっぱいです。」