인크레더블 드림 차고에 자금을 조달하기 위해 1억 8천만 달러 수표 사기 계획을 사용한 남자

수백만 달러를 저축하고 막대한 양의 자동차를 수집한 후 미시간에 사는 한 남성의 불법 사기 사건이 그를 따라잡았습니다. Cleveland.com은 나지브 칸(Najeeb Khan)이 수표 사기로 1억 8천만 달러를 훔친 혐의로 징역 8년을 선고받았다고 보도했습니다.

Khan의 계획은 Interlogic Outsourcing Inc.라는 급여 처리 회사를 소유하고 운영하면서 시작되었습니다. 이는 짧은 시간 운영이 아니었습니다. 법무부 는 한때 회사에 6,000명의 고객이 있었다고 말했습니다. 그러나 2014년부터 Khan은 욕심을 냈습니다.

Khan은 회사의 비즈니스 은행 계좌를 사용하여 KeyBank를 포함한 다양한 금융 기관으로부터 부정하게 자금을 빼내는 수표 카이팅 계획을 운영했습니다. Khan은 이 자금을 급여 처리 사업의 성장을 지원하고 자동차, 항공기, 별장 구입을 포함한 생활 방식에 자금을 조달하는 데 사용했습니다.

그의 계획의 일환으로 Khan은 여러 은행에서 자신이 관리하는 여러 계좌 간에 수표를 작성하고 전신 송금을 했습니다. 이러한 유형의 사기는 일반적으로 수표 카이팅(check-kiting)으로 알려져 있으며, 가해자는 자신이 관리하는 계좌 간에 계속해서 수표를 작성하여 계좌 잔액을 부정하게 부풀려 은행을 속여 자금이 부족한 수표를 지급하도록 하는 것입니다.

Khan은 KeyBank의 IOI 계좌에 입금하기 위해 Lake City Bank의 IOI 계좌에서 수표를 쓴 다음 Lake City Bank의 IOI 계좌에 입금하기 위해 Berkshire Bank의 IOI 계좌에서 수표를 썼습니다. Berkshire Bank에서 발행된 수표 자금을 충당하기 위해 Khan은 KeyBank의 IOI 계좌에서 Berkshire Bank의 IOI 계좌로 자금을 이체했습니다.

법무부는 수많은 기업이 사기를 당했다고 말하면서 1억 5천만 달러의 성과를 거두었습니다. 이 수백만 달러는 여러 주의 부동산, 비행기, 요트 및 대규모 자동차 컬렉션을 포함하는 Khan의 호화로운 생활 방식에 자금을 지원하는 데 도움이 되었습니다.

우리는 자체 박물관으로서 어울리지 않는 자동차 컬렉션에 대해 이야기하고 있습니다. 연준이 모든 것을 압수한 후 280대의 차량 컬렉션이 2020년 RM Sotheby's에서 판매되었습니다. Khan은 2016년형 Ford F-350부터 John Deer 농기구, 1959년형 Giulietta Super Sport와 같은 빈티지 오토바이, Delorean, Jensen까지 모든 것을 보유했습니다. 인터셉터, 셸비 시리즈1, 재규어 XJ220 등 솔직히 남자 취향은 있었다. 한 대씩 팔렸음에도 불구하고 여기서 계속 확인할 수 있는 정말 멋진 자동차 컬렉션이었습니다 .

칸은 자신의 범죄로 인해 그 차량을 다시는 볼 수 없게 될 것입니다. 그는 연방 교도소에서 8년 형을 선고 받았습니다. 칸은 법정에서 자신이 “탐욕에 눈이 멀었다”고 인정하고 자신이 한 일에 대해 사과한다고 말했습니다. “나의 행동과 탐욕으로 인해 삶에 부정적인 영향을 받은 모든 희생자들에게 깊은 후회와 반성을 갖고 겸손해집니다.”