Мужчина использовал схему мошенничества с чеками на 180 миллионов долларов, чтобы профинансировать гараж невероятной мечты
После того как он накопил миллионы долларов и собрал огромную коллекцию автомобилей, один мужчина из Мичигана настиг его нелегальной аферой. Cleveland.com сообщает, что Наджиб Хан был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 180 миллионов долларов в рамках схемы мошенничества с чеками.
Схема Хана началась с того, что он стал владельцем и управлял компанией по расчету заработной платы Interlogic Outsource Inc. Это была немалая операция; Министерство юстиции сообщает, что в какой-то момент у компании было 6000 клиентов. Однако начиная с 2014 года Хан стал жадным:
Хан использовал схему чеков, используя банковские счета своей компании для обманного получения средств от различных финансовых учреждений, включая KeyBank. Хан использовал эти средства для поддержки роста своего бизнеса по обработке заработной платы и финансирования своего образа жизни, который включал покупку автомобилей, самолетов и домов для отдыха.
В рамках своей схемы Хан выписывал чеки и осуществлял банковские переводы между несколькими счетами, находившимися под его контролем в различных банках. Этот тип мошенничества широко известен как набор чеков, и он предполагает, что злоумышленник постоянно выписывает чеки туда и обратно между счетами, которые он или она контролирует, чтобы обманным путем завысить баланс счетов, тем самым обманывая банки, заставляя их оплачивать чеки, выписанные на недостаточные средства.
Хан выписал чеки со счетов IOI в банке Лейк-Сити для внесения на счета IOI в KeyBank, а затем выписал чеки со счетов IOI в банке Беркшир для внесения на счета IOI в банке Лейк-Сити. Чтобы покрыть чековые средства, выпущенные Berkshire Bank, Хан перевел средства со счетов IOI в KeyBank на счета IOI в Berkshire Bank.
Сумма выплат составила 150 миллионов долларов, при этом Министерство юстиции заявило, что бесчисленное количество предприятий было обмануто. Эти миллионы помогли финансировать роскошный образ жизни Хана, который включал недвижимость в нескольких штатах, самолеты, яхты и огромную коллекцию автомобилей.
Мы говорим о коллекции автомобилей, которая не выглядела бы неуместно в виде собственного музея. После того, как федералы конфисковали все, коллекция из 280 автомобилей была выставлена на продажу на RM Sotheby's в 2020 году. У Хана было все: от Ford F-350 2016 года до сельскохозяйственной техники John Deer, старинные мотоциклы, такие как Giulietta Super Sport 1959 года, Delorean, Jensen. Перехватчик, Shelby Series 1, Jaguar XJ220 и т. д. Честно говоря, у человека был вкус. Это была чертовски прекрасная коллекция автомобилей, которую вы все еще можете увидеть здесь , хотя все они проданы.
Хан из-за своих преступлений больше никогда не увидит ни одной из этих машин. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в федеральной тюрьме. Выступая в суде, Хан признает, что он был «ослеплен жадностью», и говорит, что сожалеет о содеянном. «Я выражаю глубокое сожаление и раскаяние перед всеми жертвами, на чью жизнь негативно повлияли мои действия и жадность».
