Какие мошенничества, связанные с деньгами, о которых люди не знают?

Apr 26 2021

Ответы

Apr 19 2017 at 15:39

Мошенничество - Еще в 1960-х годах - Индия - Джаянти Дхарма Теджа - Одно из крупнейших мошенничеств - Ориентировочная сумма - 22 крора рупий || Полный отчет

В корпоративной Индии не было зафиксировано подобных «преступлений белых воротничков», которые Рамалинга Раджу из Satyam Computers, судя по всему, совершал с 1960-х годов. В конце 1950-х годов в Дели появился вежливый джентльмен из Андхра-Прадеша по имени Джаянти Дхарма Теджа, более известный как доктор Теджа, чтобы очаровать тогдашнего премьер-министра пандита Джавахарлала Неру своей речью о создании «Национальной империи судоходства».

Джаянти Дхарма Теджа, судоходный магнат, физик-ядерщик, поэт-любитель, музыковед, финансовый волшебник, был одним из самых неуловимых дельцов страны с большими деньгами.
В бурные шестидесятые годы в столице Индии Дхарма Джаянти Теджа и его очаровательная жена — пара, о которой говорил весь город. Теджа был представлен как успешный NRI, который добился успеха с нуля в типичной истории «из грязи в князи». Супруги Теджа были известны тем, что устраивали роскошные вечеринки, в список гостей входили влиятельные лица из политических, бюрократических и деловых кругов. Пара вскоре получила доступ к Джавахарлалу Неру, что, в свою очередь, подняло их авторитет в глазах высшего общества. Вскоре после того, как Индира Ганди стала премьер-министром, она отправилась с официальным визитом в Соединенные Штаты. Дхарма Теджа был среди индийских магнатов, приехавших по этому случаю в Вашингтон и Нью-Йорк.

Теджа, под видом националиста, выразил свое желание сделать что-нибудь для родины. Он обязался расширить морской флот Индии за счет государственного финансирования. По рекомендации Неру Теджа получил кредит на сумму 22 крора рупий для создания судоходной компании Джаянти.

В 1961 году он основал судоходную компанию Jayanti Shipping Corporation. У него возникла необходимость получить финансовый кредит для реализации своей мечты, и он обратился в правительство. Тедже удалось получить статус близкого доверенного лица Неру. Премьер-министр отклонил возражения государственных служащих и заявил, что Теджа должен частично поддерживаться за счет государственной казны. Хотя точные детали выяснить сложно, считается, что правительство выделило около 20 крор — сегодня это может показаться ерундой, но 54 года назад это была астрономическая сумма. Теджа начала размещать заказы на японские корабли, выплачивая первые взносы по всем покупкам. Получив первоначальные партии, он использовал их в качестве залога для приобретения новых кораблей. Вскоре ему удалось создать впечатляющий флот. Страна впала в истерику, признавая и аплодируя его «впечатляющим» достижениям. Но это была еще одна сторона этого человека, которая заставила многих нервничать. Он очень любил прогулки по Европе, и люди начали законно задаваться вопросом, как ему удавалось приобретать дорогую недвижимость почти во всех частях света. Вскоре пузырь лопнул. Он попал в конфликт с налоговыми органами.

К этому времени Неру умер, и хотя Теджа прилагал все усилия, чтобы попасть в хорошие книги своего преемника, ему не удалось проникнуть во внутреннее святилище. Он очень сблизился с Индирой, которая, как сообщается, подарила ей норковую шубу. Он бежал из страны, что, по мнению некоторых, стало возможным только благодаря неофициальной помощи со стороны высокопоставленных государственных служащих. Ходили слухи о щедром гостеприимстве, которое Теджа и его очаровательная жена оказывали журналистам и государственным служащим. Индер Малхотра, бывший редактор журнала TOI, признался, что однажды Теджа отправил ему обратный билет класса люкс, чтобы он мог посетить его виллу в Ницце, Франция, и насладиться восхитительными креветками, которыми славился этот регион. Он утверждал, что вернул билеты. В следующий раз мы услышали об этом колоритном персонаже, когда он был назначен консультантом правительства Коста-Рики, чтобы помочь стране с ее потребностями в судоходстве. Интерпол задержал его в Лондоне и депортировал обратно в Индию, где, несмотря на его богатство и связи, ему пришлось провести некоторое время в тюрьме Тихар. Он вышел из заключения, не уменьшив своей наглости и высокомерия. Он вернулся в Женеву, где с точки зрения финансового благополучия умер богатым человеком. Познакомьтесь с Джаянти Дхарам Теджа, Лалитом Моди 60-х годов.

Затем последовало его падение, которое было немного медленнее, чем его взлет. К 1965 году его компания попала в паутину неоплаченных счетов и неоплаченных банковских кредитов, его лично обвинили во всех видах финансового мошенничества. Он скрылся от правосудия Индии, укрывшись в Коста-Рике. Доктор Бирраджу Рамалинга Раджу, соучредитель и председатель Satyam Computers, является такой же привлекательной личностью, какой в свое время был доктор Дхарма Теджа. К сожалению, они оба злоупотребили своими талантами.

Во исполнение указанных ордеров в США в отношении заявителя и его жены было начато дело об экстрадиции, где они были арестованы, доставлены к комиссару США и освобождены под залог в размере 25 000 долларов, который позже был уменьшен до 10 000 долларов за каждого. Во время рассмотрения дела об экстрадиции заявитель и его жена уклонились от залога и не явились в суд, и в конечном итоге залоговые обязательства были конфискованы, а процедура экстрадиции завершена, и было вынесено постановление об экстрадиции заявителя и его жены. Представляется, что в сентябре 1967 года заявитель скрылся в Коста-Рике по пропуску, полученному через общих друзей, и поселился там. Процедура экстрадиции против него, возбужденная в этом государстве, не удалась. Он заявил этому государству, что отказался от индийского гражданства с 26 апреля 1970 года и подал заявление о предоставлении постоянного места жительства и гражданства Коста-Рики. Там до сих пор проживают его жена и дети, а заявитель о получении дипломатического паспорта начал свое путешествие в июне 1970 года.

(3) Во время рассмотрения дела об экстрадиции он уклонился от залога, который составлял 10 000 долларов, и скрылся в Коста-Рике без действующего паспорта, натянутого только на основании пропуска, выданного общими друзьями, как признал заявитель в своем заявлении в Лондонский суд,

(4) В Коста-Рике процедура экстрадиции правительства Индии не удалась, и эта страна предоставила заявителю защиту от экстрадиции.

(5) Заявитель подал заявление на получение постоянного места жительства (и гражданства) Коста-Рики, которое, очевидно, было удовлетворено, поскольку заявителю был выдан дипломатический паспорт. Как признал заявитель в своем заявлении перед мировым судьей в Лондоне, он отказался от индийского гражданства с 26 апреля. 1970 года, который заявитель в своем заявлении, сделанном в суде передо мной, пытался объяснить как совершенный под давлением обстоятельств, упомянутых в его заявлении.

(6) Нынешняя живая жена и двое детей заявителя проживают в Коста-Рике, а жена, которая также является обвиняемой по этому делу, не последовала за своим мужем в эту страну.

(7) В Лондоне заявитель был обнаружен путешествующим с дипломатическим паспортом, в котором были указаны его имя и имя его матери, но не было слова «Теджа», под которым он был широко известен, и, как сообщается, он сообщил об этом арестовавшему его констеблю. в аэропорту, что он работает на президента Коста-Рики и что он не хочет, чтобы его арестовали, и сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать, что он не вернется в Индию,

Также другой источник предполагает: -
Знаменитый

Плитка

В 1967 году была установлена связь Джаянти Дхарма Теджа с Коста-Рикой.

Теджа, допрошенный мужчина, разжег споры, когда был здесь.

Сентябрь 1967 года

Джаянти Дхарма Теджа прибывает в Коста-Рику при загадочных обстоятельствах при поддержке бывшего президента Хосе Фигереса Феррера.

Он бежал от индийских властей по обвинению в мошенничестве на 14 миллионов долларов.

Октябрь 1967 г.

Он предложил стране убежище, но было решено его выслать.

Однако Теджа прячется и остается здесь.

июль 1970 г.

Скотланд-Ярд - офицер британской полиции - остановил его в Лондоне, когда он находился с официальной миссией правительства Хосе Фигереса Феррера и путешествовал с дипломатическим паспортом.

Октябрь 1972 года

Теджа приговорен в своей родной стране к 19 годам принудительных работ.

Ему исполняется пять лет, и он навещает свою жену в Коста-Рике в 1977 году. Затем он покидает нашу территорию и умирает спустя годы.