Adam, İnanılmaz Rüya Garajını Finanse Etmek İçin 180 Milyon Dolarlık Çek Dolandırıcılığı Planını Kullandı
Milyonlarca doları bankaya yatırıp devasa bir araba koleksiyonu biriktirdikten sonra, Michigan'lı bir adam yasa dışı dolandırıcılık işiyle karşı karşıya kaldı. Cleveland.com , Najeeb Khan'ın çek dolandırıcılığı planında 180 milyon dolar çalmaktan sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Khan'ın planı , Interlogic Outsourcing Inc. adında bir bordro işleme şirketinin sahibi olması ve işletmesiyle başladı. Bu küçük bir operasyon değildi; Adalet Bakanlığı bir noktada şirketin 6.000 müşterisinin olduğunu söylüyor. Ancak 2014'ten itibaren Khan açgözlülük yaptı:
Khan, aralarında KeyBank'ın da bulunduğu çeşitli finans kuruluşlarından hileli bir şekilde fon elde etmek için şirketinin ticari banka hesaplarını kullanarak bir çek toplama planı yürütüyordu. Khan bu fonları bordro işleme işinin büyümesini desteklemek ve otomobil, uçak ve tatil evlerinin satın alınmasını da içeren yaşam tarzını finanse etmek için kullandı.
Planının bir parçası olarak Khan, çeşitli bankalardaki kontrolü altındaki birden fazla hesap arasında çekler yazdı ve banka havaleleri yaptı. Bu tür dolandırıcılık genellikle çek uçurma olarak bilinir ve failin, hesap bakiyelerini hileli bir şekilde şişirmek için kontrol ettiği hesaplar arasında sürekli olarak çekler yazmasını, böylece bankaları yetersiz fonla yazılan çekleri ödemeye ikna etmesini içerir.
Khan, KeyBank'taki IOI hesaplarına yatırılmak üzere Lake City Bank'taki IOI hesaplarından çekler yazdı ve ardından Lake City Bank'taki IOI hesaplarına yatırılmak üzere Berkshire Bank'taki IOI hesaplarından çekler yazdı. Khan, Berkshire Bank'tan ihraç edilen çek fonlarını karşılamak için KeyBank'taki IOI hesaplarından Berkshire Bank'taki IOI hesaplarına para aktardı.
Adalet Bakanlığı sayısız işletmenin dolandırıldığını söyleyerek 150 milyon dolar tutarında ödeme yaptı. Bu milyonlar, Khan'ın birçok eyaletteki mülkleri, uçakları, yatları ve devasa bir araba koleksiyonunu içeren lüks yaşam tarzının finansmanına yardımcı oldu.
Kendi müzesi gibi durmayacak bir araba koleksiyonundan bahsediyoruz. Federallerin her şeye el koymasının ardından 280 araçlık koleksiyon 2020 yılında RM Sotheby's'de satışa sunuldu. Khan'da 2016 Ford F-350'den John Deer tarım ekipmanlarına, 1959 Giulietta Super Sport, Delorean ve Jensen gibi vintage motosikletlere kadar her şey vardı. Intercepter, Shelby Series 1, Jaguar XJ220 vb. Dürüst olmak gerekirse, adamın zevki vardı. Her biri satılmış olmasına rağmen hala burada kontrol edebileceğiniz çok güzel bir araba koleksiyonuydu .
Khan, işlediği suçlardan dolayı bir daha o araçların hiçbirini göremeyecek. Sekiz yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede konuşan Khan, "açgözlülük yüzünden kör olduğunu" kabul ediyor ve yaptığından dolayı üzgün olduğunu söylüyor. "Hayatları benim eylemlerim ve açgözlülüğüm yüzünden olumsuz etkilenen tüm kurbanlar için derin bir pişmanlık ve pişmanlık duyuyorum."
