40 Personen wegen mutmaßlichen Twitch-Geldwäscheprogramms festgenommen

Am Dienstag nahm die türkische Polizei in elf verschiedenen Provinzen vierzig Verdächtige wegen eines mutmaßlichen Geldwäschebetrugs fest, der die Streaming-Plattform Twitch nutzte.

Laut der Nachrichtenagentur Demirören (über Daily Sabah und Dexerto ) werden die Verdächtigen beschuldigt, gestohlene Kreditkarten zum Kauf von Bits verwendet zu haben, die im Wesentlichen die virtuelle Währung der Plattform sind. Diese Bits wurden dann angeblich an Streamer gesendet, die den Betrügern dann echtes Geld durch eine Rückerstattung von 70 bis 80 Prozent zahlten.

Wenn die Betrüger also 1.000 Bits für 10 US-Dollar gekauft haben, könnte dies eine Möglichkeit für sie sein, 7 oder 8 US-Dollar mit einer gestohlenen Kreditkarte zu verdienen, und Streamer, um die Differenz einzutreiben . Kombinieren Sie mehr gestohlene Kreditkarten und viel höhere Dollarbeträge, und Sie landen mit einem Betrug, der sich auf geschätzte 9,8 Millionen US-Dollar belaufen könnte .

Dies scheint eine lang andauernde Operation zu sein, mit einer E-Mail-Papierspur, die zwei Jahre zurückreicht.

Die Festnahmen waren das Ergebnis einer Betrugsermittlung durch die Generalstaatsanwaltschaft. Von den 40 Personen , die in Polizeigewahrsam genommen wurden, sind Berichten zufolge einige Verdächtige minderjährig.

Daily Sabah berichtete im November 2021 über den mutmaßlichen Betrug, nachdem im bekannten türkischen Forum frmtr.com ein Thread mit dem Titel „Thief KO streamers“ erschienen war. Der Thread behauptete, dass einige kleinere Streamer mit nur 40 bis 50 Zuschauern erhebliche Geldbeträge verdienten. Es waren jedochnicht nur Forenthreads, die Alarm schlugen.

Ende Oktober 2021 gab Ahmet „Jahrein“ Sonuç in einem Tweet bekannt , dass er über Dokumente verfüge, die die Geldwäschevorwürfe belegen. Jahrein ist mit 1,7 Millionen Abonnenten einer der bekanntesten Streamer der Türkei. „Geld wurde durch Cheering with Bits anonym mit gestohlenen Kreditkarten gewaschen“, schrieb Jahrein (via Duvar English ). Jahrein forderte Twitch auf, schnell zu handeln, um diese Missbräuche zu stoppen.

Einige Streamer haben zugegeben, dass sie an der List teilgenommen haben – oder zumindest in das ganze Chaos verwickelt waren. Aber inwieweit wussten sie von dem angeblichen Betrug? Waren sie dabei? Dies wird von den türkischen Behörden geprüft und gegebenenfalls bewiesen werden müssen.

Ist dies im weiteren Sinne ein Einzelfall oder geschieht dies anderswo?