Mann nutzte 180-Millionen-Dollar-Scheckbetrugsprogramm, um Incredible Dream Garage zu finanzieren

Nachdem er Millionen von Dollar angehäuft und eine riesige Autosammlung angehäuft hatte, wurde ein Mann aus Michigan von einer illegalen Betrugsmasche erwischt. Cleveland.com berichtet, dass Najeeb Khan wegen des Diebstahls von 180 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Scheckbetrugsprogramms zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Khans Plan begann damit, dass er ein Unternehmen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung namens Interlogic Outsourcing Inc. besaß und betrieb. Dabei handelte es sich nicht um ein kleines Unternehmen; Nach Angaben des Justizministeriums hatte das Unternehmen einst 6.000 Kunden. Ab 2014 wurde Khan jedoch gierig:

Khan betrieb ein Scheck-Kiting-System, bei dem er die Geschäftskonten seines Unternehmens nutzte, um auf betrügerische Weise Gelder von verschiedenen Finanzinstituten, darunter KeyBank, zu erhalten. Khan nutzte diese Mittel, um das Wachstum seines Lohnverarbeitungsunternehmens zu unterstützen und seinen Lebensstil zu finanzieren, zu dem der Kauf von Autos, Flugzeugen und Ferienhäusern gehörte.

Im Rahmen seines Plans stellte Khan Schecks aus und führte Überweisungen zwischen mehreren von ihm kontrollierten Konten bei verschiedenen Banken durch. Diese Art von Betrug wird allgemein als Scheck-Kiting bezeichnet. Dabei schreibt der Täter ständig Schecks zwischen von ihm kontrollierten Konten hin und her, um den Kontostand in betrügerischer Absicht zu erhöhen und so Banken dazu zu verleiten, mit unzureichender Deckung ausgestellte Schecks einzulösen.

Khan stellte Schecks von IOI-Konten bei der Lake City Bank zur Einzahlung auf IOI-Konten bei der KeyBank aus und stellte dann Schecks von IOI-Konten bei der Berkshire Bank zur Einzahlung auf IOI-Konten bei der Lake City Bank aus. Um die von der Berkshire Bank ausgegebenen Scheckgelder abzudecken, überwies Khan Gelder von IOI-Konten bei KeyBank auf IOI-Konten bei der Berkshire Bank.

Es zahlte sich in einer Höhe von 150 Millionen US-Dollar aus, wobei nach Angaben des Justizministeriums unzählige Unternehmen betrogen wurden. Diese Millionen trugen dazu bei, Khans verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren, der Immobilien in mehreren Bundesstaaten, Flugzeuge, Yachten und eine riesige Autosammlung umfasste.

Wir sprechen von einer Autosammlung, die auch als eigenes Museum nicht fehl am Platz wäre. Nachdem die Feds alles beschlagnahmt hatten, wurde die 280 Fahrzeuge umfassende Sammlung im Jahr 2020 bei RM Sotheby's zum Verkauf angeboten. Khan hatte alles von einem 2016er Ford F-350 über John Deer-Landmaschinen bis hin zu Oldtimer-Motorrädern wie einer Giulietta Super Sport von 1959, einem Delorean und einem Jensen Intercepter, Shelby Series 1, ein Jaguar XJ220 usw. Ehrlich gesagt hatte der Mann Geschmack. Es war eine verdammt schöne Autosammlung, die Sie hier immer noch besichtigen können, obwohl jedes einzelne Exemplar verkauft wurde.

Khan wird wegen seiner Verbrechen nie wieder eines dieser Fahrzeuge sehen. Er wurde zu acht Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Im Gespräch mit dem Gericht gibt Khan zu, dass er „von Gier geblendet“ war und dass es ihm leid tut, was er getan hat. „Ich empfinde tiefes Bedauern und Gewissensbisse gegenüber allen Opfern, deren Leben durch meine Taten und meine Gier negativ beeinflusst wurde.“