En una escena fundamental de la película ganadora del Oscar, " El Padrino ", el anciano capo de la mafia Vito Corleone (interpretado por Marlon Brando) convoca una reunión de "las cinco familias" de Nueva York, Nueva Jersey y Chicago, además de otros destacados mafioso de todo Estados Unidos, para hacer un pacto. Las drogas eran el nuevo juego en la ciudad y Corleone, vacilante al principio sobre entrar en el negocio de los narcóticos, propone que las operaciones de la mafia en competencia trabajen juntas para controlar el tráfico de drogas en todo el país.
"El Padrino" es ficción, pero esa escena recuerda las conspiraciones criminales del mundo real tramadas por jefes de la mafia como John "el Dapper Don" Gotti de la familia criminal Gambino y Anthony "Tony Ducks" Corallo del sindicato Lucchese. Este tipo de acuerdos secretos fueron el pan y la mantequilla del modelo de negocio de la mafia durante décadas. La policía y el FBI podrían arrestar a algunos operativos de nivel inferior por asesinato, soborno o extorsión, pero los jefes en la parte superior pudieron mantener sus manos limpias. La tarjeta de presentación de Gotti decía que era vendedor de un contratista de plomería y, dado que los fiscales no podían conectarlo a él ni a otros capos de la mafia directamente con delitos específicos, los criminales más grandes eran aparentemente intocables.
Luego vino la Ley RICO de 1970. También conocida como la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers , RICO otorgó a los federales un nuevo poder para acusar a los cabecillas de la mafia por varios "delitos" o delitos cometidos por sus subordinados.
"La filosofía detrás de RICO era conseguir los Vito Corleones del mundo", dice Jeffrey Grell, abogado y profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota que se especializa en derecho RICO . "RICO entra en esa sala de conferencias donde hay un grupo de personas que nunca se ensucian las manos, que no se dedican a traficar drogas, asesinar personas o participar en actividades delictivas directamente. Esas son las personas que RICO ha diseñado para conseguir, las personas que involucran a otros para que se involucren en el crimen organizado ".
¿Qué es el crimen organizado?
Un "fraude" es cualquier esquema delictivo organizado como los favorecidos por la mafia a principios del siglo XX: prostitución, juegos de azar, el "tráfico de números" ( loterías ilegales ), "correr ron" durante la Prohibición y el "fraude de protección", en que la mafia ofrece a las empresas pagadas "protección" de las bandas criminales, en particular de ellos mismos.
El crimen organizado, según lo define RICO, es cuando un individuo opera o administra una empresa a través de un patrón (o serie) de actividades de crimen organizado. El presunto mafioso no tiene que cometer ninguno de los crímenes él mismo, dice Grell, ni siquiera saber sobre los crímenes, que incluyen todo, desde secuestro hasta fraude electrónico y armas biológicas.
"Mientras el individuo esté operando y administrando la empresa que está involucrada en actos de crimen organizado, esa persona puede ser considerada responsable", dice Grell.
Demostrar que el crimen organizado no es fácil
Contrariamente a la creencia popular, los casos RICO no son más fáciles de procesar que los casos penales normales. Aunque el lenguaje de RICO es amplio, la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones federales han restringido su aplicación. Como consecuencia, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Rara vez presenta cargos de extorsión.
"La mayoría de las veces, las personas que cometen delitos están cometiendo delitos", dice Grell. "Están traficando drogas, están asesinando gente. ¿Por qué los federales usarían RICO cuando pueden simplemente acusarlos del crimen subyacente? El Departamento de Justicia solo usa RICO cuando realmente no hay otra alternativa, como con John Gotti".
Para hacer que un cargo de crimen organizado se mantenga, primero debe demostrar que tuvo lugar un patrón de actividad delictiva relacionada , ya sea asesinato, extorsión, tráfico de drogas o algún otro alboroto. Una vez más, no tiene que demostrar que el propio Gotti apretó el gatillo u ordenó el golpe, pero que alguien de la empresa lo hizo. En segundo lugar, y lo más importante, debe demostrar que Gotti o cualquier otro presunto mafioso operaba o administraba la empresa.
Grell señala que bajo la ley RICO, la empresa u organización en sí no está siendo juzgada por crimen organizado, sino más bien a los individuos a cargo, definidos como aquellos que "ejercen autoridad discrecional" en nombre de la empresa. Si un individuo asociado con una empresa simplemente sigue órdenes y no ejerce discreción en el desempeño de sus funciones, la mayoría de los tribunales acuerdan que dichos asociados de bajo nivel no pueden ser considerados responsables según RICO.
Para explicar mejor cómo funciona RICO, veamos algunos casos famosos de crimen organizado de la historia reciente, tanto penales como civiles.
Juicios criminales de alto perfil de RICO
El 'Teflón Don'
John Gotti se ganó el apodo de "Teflon Don" porque los fiscales federales nunca lograron que se le imputaran cargos penales. En 1992, la Ley RICO alcanzó a Gotti cuando uno de sus asociados admitió haber cometido múltiples asesinatos bajo la dirección de Gotti. Los federales demostraron que Gotti estaba "operando o administrando" la empresa conocida como la familia criminal Gambino al reproducir grabaciones grabadas de Gotti gritando órdenes. El jurado condenó a Gotti por crimen organizado y otros 10 cargos criminales.
El escándalo de infidelidad de Atlanta
En 2015, 11 maestros y administradores de escuelas de Atlanta, Georgia, fueron condenados por crimen organizado. No porque estuvieran pidiendo visitas a la señora del almuerzo o dirigiendo un bar clandestino en la sala de profesores, sino porque habían conspirado para hacer trampa en las pruebas estandarizadas de sus estudiantes . Las escuelas que obtuvieron mejores resultados en las pruebas obtuvieron más dinero del gobierno, por lo que estos líderes crearon un sistema que recompensaba a los maestros por corregir las respuestas de sus estudiantes y castigaba a los que se negaban a jugar a la pelota.
El escándalo del fútbol de la FIFA
El mundo del fútbol fue sacudido en 2015 por la acusación de nueve funcionarios prominentes de la FIFA , el organismo rector internacional del deporte, por cargos de extorsión. El Departamento de Justicia alegó que desde 1991 los hombres habían ejecutado un plan de sobornos que utilizaba el soborno para asegurar los derechos de ciertos eventos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo. Al momento de escribir este artículo, solo dos de los acusados han sido condenados por conspiración criminal para extorsión, un cargo que conlleva hasta 20 años de prisión.
Alimentando la crisis de los opioides
Varias empresas farmacéuticas han sido blanco de ataques por su papel en el empeoramiento de la mortífera epidemia de opioides en EE. UU., Pero cinco ejecutivos de Insys Therapeutics fueron condenados por diseñar un plan para sobornar a los médicos para que prescribieran su aerosol bucal a base de fentanilo, incluso cuando no lo era. t médicamente necesario. El cargo fue de crimen organizado , porque los ejecutivos no pagaron los sobornos ellos mismos, sino que ayudaron a organizar "programas de oradores" falsos en los que se reclutaba y pagaba a los médicos.
"RICO es una buena herramienta cuando se trabaja con grupos grandes, como una empresa de venta de drogas o una corporación", dice Grell. "Si sustituyes esa sala llena de mafiosos con la junta directiva de cualquier corporación, es lo mismo".
Demandas civiles de RICO
La Ley RICO original contenía una disposición que permitía demandas civiles en las que los demandantes podían cobrar el triple de daños si fueran lesionados por una infracción de RICO. En la década de 1980, eso condujo a una ola de reclamos civiles de RICO, algunos de los cuales tenían un fundamento legal endeble. Esto llevó a restricciones más estrictas en las demandas civiles de RICO, incluido un estatuto de limitaciones de cuatro años .
En los últimos años, algunos de los escándalos más grandes en el ciclo de noticias también han sido objeto de demandas civiles por crimen organizado, que incluyen:
El escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein : además de presentar demandas individuales de acoso sexual contra el magnate de los medios caído, Harvey Weinstein, los abogados de las víctimas también han presentado un caso civil RICO alegando que Weinstein y sus facilitadores operaban una organización criminal que los abogados llaman " Empresa sexual de Weinstein ". Si la acusación se mantiene, entonces Weinstein y sus asociados podrían deber el triple de daños a sus víctimas bajo la ley de crimen organizado civil.
El escándalo de abuso sexual de la Iglesia Católica : los abogados de las víctimas de abuso sexual a manos de sacerdotes católicos también están llevando a cabo una demanda civil RICO contra los líderes de la Iglesia Católica, incluido el Papa. La demanda por crimen organizado acusa a la iglesia de dirigir una empresa criminal para proteger a los sacerdotes abusivos y evitar el enjuiciamiento.
Ahora eso es genial
Grell dice que Hollywood a menudo se equivoca con RICO, usándolo como un término general para todos los crímenes de la mafia, pero Grell dice que el episodio " Rico" de "Better Call Saul " prácticamente lo clavó.
