40 Orang Ditangkap Karena Dugaan Skema Pencucian Uang Twitch

Pada hari Selasa, polisi Turki di sebelas provinsi berbeda menahan empat puluh tersangka atas dugaan penipuan pencucian uang yang menggunakan platform streaming Twitch.

Menurut Kantor Berita Demirören (melalui Daily Sabah dan Dexerto ), para tersangka dituduh menggunakan kartu kredit curian untuk membeli Bits, yang pada dasarnya adalah mata uang virtual platform tersebut. Bit-bit itu kemudian diduga dikirim ke streamer, yang kemudian membayar uang nyata kepada penipu melalui pengembalian uang 70 hingga 80 persen.

Jadi, jika penipu membeli 1.000 Bit seharga $10, ini bisa menjadi cara bagi mereka untuk menghasilkan $7 atau $8 dari kartu kredit curian, dan streamer mengambil selisihnya . Gabungkan lebih banyak kartu kredit curian dan jumlah dolar yang jauh lebih tinggi, dan Anda berakhir dengan penipuan yang dapat mencapai total sekitar $9,8 juta .

Ini tampaknya merupakan operasi yang berjalan lama, dengan jejak kertas email selama dua tahun.

Penangkapan tersebut merupakan hasil dari penyelidikan penipuan oleh Kantor Kepala Kejaksaan. Dari empat puluh orang yang ditahan polisi, beberapa tersangka dilaporkan masih di bawah umur.

Daily Sabah meliput dugaan penipuan tersebut pada November 2021 setelah sebuah utas berjudul “Thief KO streamers” muncul di forum terkenal Turki frmtr.com. Utas tersebut menuduh bahwa beberapa streamer yang lebih kecil dengan hanya 40 hingga 50 penonton menghasilkan banyak uang. Namun,bukan hanya utas forum yang membunyikan alarm.

Pada akhir Oktober 2021, Ahmet “Jahrein” Sonuç mengumumkan dalam sebuah tweet bahwa dia memiliki dokumen yang membuktikan tuduhan pencucian uang. Jahrein adalah salah satu streamer paling terkenal di Turki dengan 1,7 juta pelanggan. “Uang dicuci melalui Cheering with Bits secara anonim menggunakan kartu kredit curian,” tulis Jahrein (melalui Duvar English ). Jahrein meminta Twitch bertindak cepat untuk menghentikan pelanggaran ini.

Beberapa pita telah mengakui bahwa berpartisipasi dalam tipu muslihat — atau setidaknya, mereka terlibat dalam kekacauan ini. Tapi sejauh mana mereka tahu tentang dugaan penipuan? Apakah mereka terlibat di dalamnya? Ini akan tergantung pada otoritas Turki untuk menyelidiki dan, jika perlu, membuktikannya.

Lebih luas lagi, apakah ini insiden yang terisolasi atau ini terjadi di tempat lain?