40 pessoas presas por suposto esquema de lavagem de dinheiro da Twitch

Na terça-feira, a polícia turca em onze províncias diferentes prendeu quarenta suspeitos por um suposto esquema de lavagem de dinheiro que usava a plataforma de streaming Twitch.

Segundo a agência de notícias Demirören (via Daily Sabah e Dexerto ), os suspeitos são acusados ​​de usar cartões de crédito roubados para comprar Bits, que são essencialmente a moeda virtual da plataforma. Esses Bits foram supostamente enviados para streamers, que pagaram aos golpistas com dinheiro real por meio de um reembolso de 70 a 80%.

Portanto, se os golpistas compraram 1.000 bits por US$ 10, essa pode ser uma maneira de ganhar US$ 7 ou US$ 8 com um cartão de crédito roubado e os streamers receberem a diferença . Combine mais cartões de crédito roubados e quantias em dólares muito mais altas e você acabará com um golpe que pode totalizar cerca de US$ 9,8 milhões .

Esta parece ser uma operação de longa duração, com uma trilha de e-mail que remonta a dois anos.

As prisões foram resultado de uma investigação de fraude realizada pela Procuradoria-Geral. Dos quarenta colocados sob custódia policial, alguns suspeitos são menores de idade.

O Daily Sabah cobriu a suspeita de golpe em novembro de 2021, depois que um tópico intitulado “Thief KO streamers” apareceu no conhecido fórum turco frmtr.com. O tópico alegou que alguns streamers menores com apenas 40 a 50 espectadores estavam ganhando quantias significativas de dinheiro. No entanto,não foram apenas os tópicos do fórum que soaram o alarme.

No final de outubro de 2021, Ahmet “Jahrein” Sonuç anunciou em um tweet que tinha documentos que comprovavam as alegações de lavagem de dinheiro. Jahrein é um dos streamers mais famosos da Turquia, com 1,7 milhão de assinantes. “O dinheiro foi lavado através do Cheering with Bits anonimamente usando cartões de crédito roubados”, escreveu Jahrein (via Duvar English ). Jahrein pediu que o Twitch agisse rapidamente para impedir esses abusos.

Alguns streamers admitiram que participaram do estratagema - ou pelo menos, que se envolveram em toda a confusão. Mas até que ponto eles sabiam sobre o suposto golpe? Eles estavam envolvidos nisso? Caberá às autoridades turcas investigar e, se necessário, provar.

Mais amplamente, este é um incidente isolado ou está acontecendo em outro lugar?