Interpol sagt, E-Mail-Betrugsoperation führte zu 1.000 Festnahmen und beschlagnahmten 27 Millionen US-Dollar
Die Polizei in 20 verschiedenen Ländern hat im Rahmen eines umfassenden Vorgehens gegen digitale Finanzkriminalität von Juni 2021 bis September 1.003 Verdächtige festgenommen , darunter mutmaßliche Betreiber einer Art von Betrug namens „Business Email Compromise“ (BEC), so Interpol .
Andere Betrügereien, die an der von Interpol koordinierten Operation beteiligt sind, umfassen Romantikbetrug, Investitionsbetrug und Geldwäsche. Interpol, keine Polizei, sondern eine internationale Organisation , die die Maßnahmen der Polizei in den Mitgliedsländern koordiniert , sagte in einer Pressemitteilung, dass die Bemühungen fast 1.660 laufende Ermittlungen beendet und zur Beschlagnahme von über 2.350 Bankkonten und angeblich fast 27 Millionen US-Dollar geführt hätten unerlaubte Erlöse.
Interpol schrieb die Operation mit dem Titel HAECHI-II, die auf Betrügereien abzielte, von denen vermutet wird, dass sie in irgendeiner Weise mit nordkoreanischen Betreibern in Verbindung stehen – wie zum Beispiel ein „einziger Fall in Kolumbien“, der einem „prominenten Textilunternehmen“ Verluste von über 8 Millionen US-Dollar zur Folge hatte. In diesem Fall gaben sich die Betreiber als Rechtsbeistand aus, um Zahlungen in Höhe von 16 Millionen US-Dollar auf Bankkonten in China zu genehmigen, wobei eine der Zahlungen durchgeführt wurde, bevor der Betrug bemerkt und den kolumbianischen Behörden gemeldet wurde, so Interpol. Ein weiterer von Interpol beschriebener Betrug betraf eine „mit Malware beladene mobile Anwendung, die den Namen und das Branding der Netflix-Show Squid Game verwendet “, die heimlich Zugang zu den Bankkonten der Benutzer und autorisierten Zahlungen für teure Abonnementdienste verschaffte.
Interpol schrieb seinen Büros in Peking, Bogota, und Hongkong nutzte die Operation als Gelegenheit, um ein neues System namens Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol (ARRP) zu testen, ein Netzwerk, das polizeiliche Anfragen beschleunigt, um verdächtige Finanztransaktionen zu blockieren und abzufangen Überweisungen. Die Agentur schrieb in der Erklärung: „Die Ergebnisse der Operation HAECHI-II zeigen, dass transnationale organisierte kriminelle Gruppen das Internet nutzen, um Millionen zu extrahieren von ihren Opfern, bevor das illegale Geld auf Bankkonten auf der ganzen Welt geleitet wird.“
Business-E-Mail-Kompromiss-Betrügereien, wie vom FBI definiert , sind im Grunde nur typische E-Mail-Betrügereien und beinhalten das Verleiten einer Person mit Zugang zu einem persönlichen oder geschäftlichen Bankkonto, um Geld an den falschen Empfänger zu senden. Ein Beispiel wäre eine böswillige Partei, die mit E-Mail-Spoofing (Vortäuschung einer legitimen E-Mail-Adresse) einen Mitarbeiter dazu verleitet, Überweisungen für gefälschte Rechnungen zu senden oder gefälschte Ausgaben zu erstatten. Wie ZDNet feststellte , handelt es sich um eine der häufigsten und lukrativsten Arten von Online-Betrug. Das FBI schätzt in seinem Internet Crime Report 2020, dass BEC im Jahr 2020 für US-Unternehmen 1,8 Milliarden US-Dollar von 4,2 Milliarden US-Dollar an Cyberkriminalität und Betrugsverlusten entfielen.
Der Vorgänger der Operation, HAECHI-I, fand zwischen September 2020 und März 2021 statt und führte laut Bleeping Computer zu 585 Festnahmen sowie zur Beschlagnahme von über 1.600 Bankkonten und über 83 Millionen Dollar an angeblich betrügerischen Einnahmen . Interpol hat geraten, dass Betrüger sofort handeln sollten, um die Chancen zu maximieren, dass Gelder zurückgefordert werden können, bevor sie im globalen Finanznetzwerk verschwinden.
Laut dem FBI-Bericht beobachteten Agenten, dass BEC-Angriffe im Jahr 2013 immer raffinierter wurden, wobei Hacker routinemäßig versuchten, sich als CEOs oder Chief Financial Officers von Unternehmen auszugeben. Im Jahr 2020, schrieb das FBI, habe die Zahl der BEC-Betreiber, die die Erlöse in Kryptowährung umwandeln, deutlich zugenommen, was in letzter Zeit zu einem der wichtigsten Schwerpunkte globaler Finanzaufsichtsbehörden wie der Financial Action Task Force geworden ist . Im Oktober das Justizministerium ins Leben gerufen , das Nationale Kryptowährung Enforcement - Teams, das mit der Untersuchung alles von Krypto - Investitionen Betrug und betrügerischem Austausch der internationale Geldwäsche beauftragt ist.
