A Interpol afirma que operação de fraude por e-mail resultou em 1.000 prisões e US $ 27 milhões apreendidos
A polícia em 20 países diferentes prendeu 1.003 suspeitos como parte de uma repressão radical ao crime financeiro digital de junho de 2021 a setembro , incluindo operadores suspeitos de um tipo de golpe chamado “compromisso de email comercial” (BEC), de acordo com a Interpol .
Outros golpes envolvidos na operação coordenada pela Interpol incluem golpes românticos, fraude de investimento e lavagem de dinheiro. A Interpol, que não é uma força policial, mas uma organização internacional que coordena a ação da polícia nos países membros, disse em um comunicado à imprensa que o esforço resolveu quase 1.660 investigações em andamento e levou à apreensão de mais de 2.350 contas bancárias e quase $ 27 milhões em supostos produto ilícito.
A Interpol escreveu a operação, intitulada HAECHI-II, golpes direcionados suspeitos de estarem ligados de alguma forma a operadoras norte-coreanas, como um "único caso na Colômbia" que resultou em perdas de mais de US $ 8 milhões para uma "empresa têxtil importante". Nesse caso, as operadoras se fizeram passar por assessores jurídicos para autorizar pagamentos de US $ 16 milhões em contas bancárias na China, sendo que um dos pagamentos foi realizado antes que a fraude fosse detectada e denunciada às autoridades colombianas, segundo a Interpol. Outro golpe descrito pela Interpol envolveu um “aplicativo móvel carregado de malware usando o nome e a marca do programa da Netflix Squid Game ” que secretamente obteve acesso às contas bancárias dos usuários e autorizou pagamentos por serviços de assinatura caros.
A Interpol escreveu seus escritórios em Pequim, Bogotá e Hong Kong e usou a operação como uma oportunidade para testar um novo sistema chamado Protocolo de Resposta Rápida Anti-Lavagem de Dinheiro (ARRP), uma rede que agiliza as solicitações policiais para bloquear e interceptar dados financeiros suspeitos transferências. A agência escreveu no comunicado: “Longe da noção comum de fraude online como um tipo de criminalidade de nível relativamente baixo e de baixo risco, os resultados da Operação HAECHI-II mostram que grupos de crime organizado transnacional têm usado a Internet para extrair milhões de suas vítimas antes de canalizar o dinheiro ilícito para contas bancárias em todo o mundo. ”
Os golpes de comprometimento de e-mail comercial, conforme definido pelo FBI , são efetivamente apenas golpes de e-mail típicos e envolvem enganar um indivíduo com acesso a uma conta bancária pessoal ou corporativa para enviar dinheiro para o destinatário errado. Um exemplo seria uma parte mal-intencionada usando falsificação de e-mail (personificação de um endereço de e-mail legítimo) para enganar um funcionário e fazê-lo enviar pagamentos eletrônicos para faturas falsas ou reembolsar despesas falsas. Como observou a ZDNet , é um dos tipos mais comuns e lucrativos de fraude online, com o FBI estimando em seu Relatório de Crime na Internet de 2020 que o BEC foi responsável por US $ 1,8 bilhão de US $ 4,2 bilhões em perdas com crimes cibernéticos e golpes para empresas dos EUA em 2020.
O antecessor da operação, HAECHI-I, ocorreu entre setembro de 2020 e março de 2021 e resultou em 585 prisões, bem como a apreensão de mais de 1.600 contas bancárias e mais de US $ 83 milhões em receitas supostamente fraudulentas, de acordo com a Bleeping Computer . A Interpol aconselhou que as vítimas de golpes deveriam agir imediatamente para maximizar as chances de que os fundos possam ser recuperados antes de desaparecer na rede financeira global.
De acordo com o relatório do FBI, os agentes observaram que os ataques de BEC começaram a se tornar mais sofisticados em 2013, com hackers tentando rotineiramente se passar por CEOs corporativos ou diretores financeiros. Em 2020, escreveu o FBI, houve um aumento acentuado no número de operadores de BEC convertendo os rendimentos em criptomoeda, que recentemente se tornou um dos principais focos de fiscalizadores financeiros globais como a Força-Tarefa de Ação Financeira . Em outubro, o Departamento de Justiça lançou a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas, que tem a tarefa de investigar tudo, desde esquemas de criptografia de investimento e trocas fraudulentas até lavagem internacional de dinheiro.
