Homem que comprou ações da Tesla com fundos de ajuda à Covid é condenado a 4 anos de prisão
Um homem de Oregon está sendo levado para a prisão por quatro anos depois de realizar um golpe bastante elaborado, tudo em nome de Stonks. O Departamento de Justiça anunciou na sexta-feira que pegou Andrew Lloyd, de 51 anos, roubando mais de US$ 3,4 milhões de vários programas federais de ajuda ao COVID-19 e, em seguida, usando esse dinheiro para comprar 15.740 ações da Tesla no ano passado.
De acordo com o anúncio do DOJ, Lloyd conseguiu fraudar vários programas de empréstimos da Small Business Administration (SBA), uma agência federal que distribuiu mais de US $ 6 trilhões para lojas familiares que foram financeiramente prejudicadas durante a pandemia. Coincidentemente, no mesmo dia em que o DOJ fez esse anúncio, o inspetor-geral da SBA descobriu que a agência havia distribuído cerca de US$ 3,6 bilhões em ajuda a partes que não se qualificavam para esses fundos.
Lloyd era obviamente um daqueles caras que não se qualificou, mas o DOJ explica como ele conseguiu fugir com o dinheiro de qualquer maneira. A partir de abril de 2020, ele começou a enviar pedidos de empréstimo à agência usando “vários nomes comerciais e informações de identificação pessoal de parentes e parceiros de negócios sem o consentimento deles”.
“O Lloyd apresentou documentação falsa para justificar os valores dos empréstimos solicitados, incluindo formulários do IRS listando os salários de 2019 supostamente pagos por entidades controladas pelo Lloyd”, continua o anúncio. “Os pacotes de solicitação de empréstimo incluíam algumas das mesmas informações em diferentes entidades comerciais, incluindo a localização física das empresas e os nomes de várias dezenas de funcionários. Os formulários do IRS, o valor total dos salários e ganhos, os nomes dos funcionários e os salários pagos a cada funcionário foram todos criados por Lloyd e falsos.
O fato de os federais não terem percebido por mais de um ano , embora esse cara tenha usado detalhes falsos várias vezes em vários pedidos de empréstimo, não pinta a agência da melhor maneira. No momento em que foi pego, continua o anúncio, Lloyd provavelmente havia pago cerca de US$ 114 por ação da Tesla. Hoje, esse preço é de mais de US$ 1.000 . Ele também teria usado os fundos para comprar mais de 25 propriedades no Oregon e na Califórnia e também para despejar dinheiro em outros fundos de valores mobiliários.
O DOJ diz que, depois de apreender uma das contas de corretagem do Lloyd's no início do ano passado, encontrou mais de US$ 660.000 em títulos e dinheiro. Hoje, esses fundos adicionados aos milhares de ações da Tesla colocam os ganhos totais de Lloyd's em saudáveis $ 18 milhões, pelo menos.
Claro, a maior parte desses fundos não o seguirá até a prisão. Ele se declarou culpado das acusações de fraude bancária, lavagem de dinheiro e roubo agravado de identidade neste mês, o que lhe rendeu uma sentença de quatro anos de prisão com mais cinco anos de liberdade supervisionada. Lloyd também foi condenado a pagar mais de $ 4 milhões em restituição, confiscar essas 25 propriedades e também perder mais de 15.000 dessas ações da Tesla.
