Homem usou esquema de fraude de cheques de US$ 180 milhões para financiar a Incredible Dream Garage
Depois de acumular milhões de dólares e acumular uma enorme coleção de carros, um golpe ilegal de um homem de Michigan o alcançou. Cleveland.com relata que Najeeb Khan foi condenado a oito anos de prisão por roubar US$ 180 milhões em um esquema de fraude de cheques.
O esquema de Khan começou com sua propriedade e operação de uma empresa de processamento de folha de pagamento chamada Interlogic Outsourcing Inc. Esta não foi uma operação pequena; o Departamento de Justiça diz que a certa altura a empresa tinha 6.000 clientes. No entanto, a partir de 2014, Khan tornou-se ganancioso:
Khan operou um esquema de check-kiting usando as contas bancárias comerciais de sua empresa para obter fundos de forma fraudulenta de várias instituições financeiras, incluindo o KeyBank. Khan usou esses fundos para apoiar o crescimento de seu negócio de processamento de folhas de pagamento e financiar seu estilo de vida, que incluía a compra de automóveis, aeronaves e casas de férias.
Como parte de seu esquema, Khan emitiu cheques e fez transferências eletrônicas entre várias contas sob seu controle em vários bancos. Este tipo de fraude é comumente conhecido como check-kiting e envolve o perpetrador passar continuamente cheques entre contas que ele ou ela controla para inflar fraudulentamente os saldos das contas, enganando assim os bancos para que honrem cheques emitidos com fundos insuficientes.
Khan emitiu cheques de contas IOI no Lake City Bank para depósito em contas IOI no KeyBank e, em seguida, emitiu cheques de contas IOI no Berkshire Bank para depósito em contas IOI no Lake City Bank. Para cobrir os fundos de cheques emitidos pelo Berkshire Bank, Khan transferiu fundos de contas IOI no KeyBank para contas IOI no Berkshire Bank.
O valor rendeu cerca de US$ 150 milhões, com o Departamento de Justiça afirmando que inúmeras empresas foram fraudadas. Esses milhões ajudaram a financiar o estilo de vida luxuoso de Khan, que incluía propriedades em vários estados, aviões, iates e uma enorme coleção de carros.
Estamos falando de uma coleção de carros que não pareceria deslocada como seu próprio museu. Depois que os federais apreenderam tudo, a coleção de 280 veículos foi colocada à venda na RM Sotheby's em 2020. Khan tinha de tudo, desde um Ford F-350 2016 até equipamentos agrícolas John Deer, motocicletas vintage como uma Giulietta Super Sport 1959, uma Delorean, uma Jensen Intercepter, Shelby Série 1, um Jaguar XJ220, etc. Honestamente, o homem tinha bom gosto. Era uma coleção de carros muito boa que você ainda pode conferir aqui , embora todos tenham sido vendidos.
Khan, por seus crimes, nunca mais verá nenhum desses veículos. Ele foi condenado a oito anos de prisão federal. Em declarações ao tribunal, Khan admite que ficou “cegado pela ganância” e diz que lamenta o que fez. “Sinto-me profundamente arrependido e com remorso por todas as vítimas cujas vidas foram afetadas negativamente pelas minhas ações e ganância.”
