Quais são alguns golpes relacionados a dinheiro que as pessoas desconhecem?

Apr 26 2021

Respostas

Apr 19 2017 at 15:39

Golpe - Na década de 1960 - Índia - Jayanti Dharma Teja - Um dos maiores golpes - Estimado em Rs.22 milhões || Um relatório completo

As empresas da Índia não demonstraram o tipo de “crime de colarinho branco” que Ramalinga Raju da Satyam Computers parece ter cometido desde a década de 1960. Foi no final da década de 1950 que um cavalheiro de Andhra Pradesh, de fala mansa, chamado Jayanti Dharma Teja, mais conhecido como Dr. Teja, apareceu em Delhi para encantar o então primeiro-ministro, Pundit Jawaharlal Nehru, com sua palestra sobre o estabelecimento de um 'Império Nacional de Navegação'.

Jayanti Dharma Teja, magnata da navegação, físico nuclear, versificador amador, musicólogo e mago financeiro, era um dos operadores mais esquivos do país com muito dinheiro.
Na agitada década de 1960, na capital da Índia, Dharma Jayanti Teja e sua glamorosa esposa, um casal que era o assunto da cidade,. Teja foi projetado como um NRI de sucesso que subiu do zero em uma típica história da pobreza à riqueza. O casal Teja era conhecido por dar festas suntuosas, cuja lista de convidados incluía figurões do meio político, burocrático e empresarial. O casal logo obteve acesso a Jawaharlal Nehru que, por sua vez, aumentou sua posição aos olhos da alta sociedade. Logo depois de se tornar primeira-ministra, Indira Gandhi fez uma visita oficial aos Estados Unidos. Dharma Teja estava entre os magnatas indianos que migraram para Washington e Nova York para a ocasião.

Teja, disfarçado de nacionalista, projetou seu desejo de fazer algo pela pátria. Ele se comprometeu a expandir a frota marítima da Índia com financiamento do governo. Com uma recomendação de Nehru, Teja recebeu empréstimos no valor de Rs 22 milhões para estabelecer a Jayanti Shipping Company.

Em 1961 ele fundou uma empresa de navegação chamada Jayanti Shipping Corporation. Ele desenvolveu a necessidade de obter um empréstimo fiscal para realizar seu sonho e solicitou ao governo. Teja conseguiu adquirir o status de confidente próximo de Nehru. O primeiro-ministro rejeitou as objeções dos funcionários públicos e declarou que Teja deveria ser parcialmente apoiado pelo erário público. Embora os detalhes exatos sejam difíceis de obter, acredita-se que o governo liberou cerca de 20 milhões – o que pode parecer ração para galinhas hoje, mas era uma soma astronômica há 54 anos. A Teja passou a fazer pedidos de navios japoneses pagando as primeiras parcelas de todas as compras. Assim que obteve as remessas iniciais, ele as usou como garantia para adquirir mais navios. Rapidamente conseguiu construir uma frota impressionante. O país ficou histérico ao reconhecer e aplaudir as suas realizações “espetaculares”. Mas esse foi o outro lado desse homem que começou a deixar muita gente nervosa. Ele gostava muito de passeios pela Europa e as pessoas começaram a se perguntar legitimamente como ele conseguiu adquirir propriedades caras em quase todas as partes do mundo. A bolha logo estourou. Ele caiu em desgraça com as autoridades fiscais.

A essa altura, Nehru já havia morrido e, embora Teja fizesse todos os esforços para entrar nos bons livros de seu sucessor, ele não conseguiu entrar no santuário interno. Ele ficou muito próximo de Indira, supostamente presenteando-a com um casaco de vison. Ele fugiu do país, o que alguns acreditam ter sido possível apenas porque lhe foi concedida ajuda não oficial de altos funcionários públicos. Circulavam histórias sobre a generosa hospitalidade que Teja e sua glamorosa esposa costumavam oferecer a jornalistas e funcionários públicos. Inder Malhotra, o ex-editor do TOI admitiu que Teja certa vez lhe enviou uma passagem aérea de ida e volta em classe de luxo para visitar sua villa em Nice, na França, e saborear o delicioso camarão pelo qual a região era famosa. Ele alegou que havia devolvido os ingressos. A próxima vez que ouvimos falar desse personagem pitoresco foi quando ele foi nomeado consultor do governo da Costa Rica para ajudar o país em suas necessidades de transporte marítimo. A Interpol o prendeu em Londres e ele foi deportado de volta para a Índia, onde, apesar de sua riqueza e contatos, teve que passar algum tempo na prisão de Tihar. Ele emergiu de seu encarceramento sem qualquer diminuição de sua ousadia e arrogância. Ele voltou para Genebra, onde em termos de riqueza fiscal, morreu rico. Conheça Jayanti Dharam Teja, o Lalit Modi dos anos 60

Então veio sua queda, que foi um pouco mais lenta que sua ascensão. Em 1965, a sua empresa foi apanhada numa teia de contas não pagas e empréstimos bancários não pagos, pessoalmente acusado de todo o tipo de trapaça financeira, tornou-se um fugitivo da lei indiana, refugiando-se na Costa Rica. Dr. Byrraju Ramalinga Raju, cofundador e presidente da Satyam Computers, é uma personalidade tão atraente quanto o Dr. Dharma Teja foi em sua época. Infelizmente, ambos abusaram de seus talentos.

Em cumprimento dos referidos mandados, foram iniciados procedimentos de extradição contra o peticionário e sua esposa nos Estados Unidos, onde foram presos e apresentados ao Comissário dos EUA e libertados sob fiança no valor de 25.000 dólares, que foi posteriormente reduzido para 10.000 dólares cada- Durante a pendência da extradição, o processo o peticionário e a sua esposa saltaram a fiança e não compareceram perante o tribunal e, eventualmente, as fianças foram executadas e o processo de extradição foi concluído e a extradição do peticionário e da sua esposa foi ordenada para ser efectuada. Parece que em setembro de 1967 o peticionário fugiu para a Costa Rica com salvo-conduto obtido de amigos em comum e lá se estabeleceu. O processo de extradição contra ele instaurado naquele Estado fracassou. Declarou a esse Estado que havia renunciado à cidadania indiana a partir de 26 de abril de 1970 e solicitou a concessão de residência permanente e cidadania da Costa Rica. A sua esposa e filhos ainda vivem lá enquanto o peticionário, ao obter um passaporte diplomático, iniciou a sua viagem em Junho de 1970.

(3) Durante a pendência do processo de extradição, ele pagou fiança no valor de 10.000 dólares e fugiu para a Costa Rica sem passaporte válido, protegido apenas por salvo-conduto arranjado por amigos em comum, conforme admitiu o peticionário em sua declaração em Tribunal de Londres,

(4) Na Costa Rica, o processo de extradição do Governo da Índia fracassou e esse país concedeu proteção ao peticionário contra a extradição.

(5) O peticionário solicitou residência permanente (e cidadania) na Costa Rica, o que aparentemente lhe foi concedido devido à emissão de um passaporte diplomático ao peticionário. Conforme admitido pelo peticionário na sua declaração perante o Magistrado em Londres, ele renunciou à cidadania indiana com efeitos a partir de 26 de abril. 1970, que o peticionário, na sua declaração prestada no tribunal perante mim, tentou explicar como tendo sido feito sob pressão das circunstâncias mencionadas na sua declaração.

(6) A atual esposa viva e os dois filhos do peticionário residem na Costa Rica e a esposa, que também é acusada neste caso, não acompanhou o marido até este país.

(7) Em Londres, o peticionário foi encontrado viajando com um passaporte diplomático que indicava o seu nome e o nome da sua mãe, mas omitiu a palavra 'Teja' pela qual era popularmente conhecido e teria dito ao agente que o prendeu no aeroporto que trabalhava para o presidente da Costa Rica e que não queria ser preso e que faria tudo ao seu alcance para garantir que não voltasse para a Índia,

Também outra fonte sugere: -
O famoso

Telha

Em 1967, o nexo de Jayanti Dharma Teja foi estabelecido com a Costa Rica.

Teja, um homem questionado, gerou polêmica quando esteve aqui.

Setembro de 1967

Jayanti Dharma Teja entra na Costa Rica em condições misteriosas, apoiado pelo ex-presidente José Figueres Ferrer.

Ele estava fugindo das autoridades indianas por ser acusado de uma fraude de US$ 14 milhões.

Outubro de 1967

Ele propôs asilo ao país, mas decidiu-se expulsá-lo.

Porém, Teja se esconde e fica aqui.

Julho de 1970

A Scotland Yard – um policial britânico – o deteve em Londres quando ele estava em missão oficial do governo de José Figueres Ferrer e viajava com passaporte diplomático.