40 personnes arrêtées pour un prétendu programme de blanchiment d'argent Twitch

Mardi, la police turque de onze provinces différentes a arrêté quarante suspects pour une escroquerie présumée de blanchiment d'argent qui utilisait la plateforme de streaming Twitch.

Selon l' agence de presse Demirören (via Daily Sabah et Dexerto ), les suspects sont accusés d'avoir utilisé des cartes de crédit volées pour acheter des Bits, qui sont essentiellement la monnaie virtuelle de la plateforme. Ces bits auraient ensuite été envoyés à des streamers, qui auraient ensuite payé les escrocs en argent réel grâce à un remboursement de 70 à 80 %.

Ainsi, si les escrocs ont acheté 1 000 Bits pour 10 $, cela pourrait être un moyen pour eux de gagner 7 $ ou 8 $ à partir d'une carte de crédit volée, et les streamers de récupérer la différence . Ajoutez plus de cartes de crédit volées et des montants en dollars beaucoup plus élevés, et vous vous retrouvez avec une arnaque qui pourrait totaliser environ 9,8 millions de dollars .

Cela semble être une opération de longue haleine, avec une trace écrite de courrier électronique remontant à deux ans.

Les arrestations étaient le résultat d'une enquête pour fraude menée par le bureau du procureur général. Sur la quarantaine placée en garde à vue, certains suspects seraient mineurs.

Le quotidien Sabah a couvert l'escroquerie présumée en novembre 2021 après qu'un fil intitulé "Thief KO streamers" soit apparu sur le célèbre forum turc frmtr.com. Le fil alléguait que certains petits streamers avec seulement 40 à 50 téléspectateurs gagnaient des sommes importantes. Cependant, cene sont pas seulement les fils de discussion du forum qui ont tiré la sonnette d'alarme.

Fin octobre 2021, Ahmet « Jahrein » Sonuç a annoncé dans un tweet qu'il disposait de documents prouvant les allégations de blanchiment d'argent. Jahrein est l'un des streamers les plus célèbres de Turquie avec 1,7 million d'abonnés. "L'argent a été blanchi via Cheering with Bits de manière anonyme en utilisant des cartes de crédit volées", a écrit Jahrein (via Duvar English ). Jahrein a appelé Twitch à agir rapidement pour mettre fin à ces abus.

Certains streamers ont admis avoir participé à la ruse – ou du moins, qu'ils se sont retrouvés mêlés à tout le désordre. Mais dans quelle mesure étaient-ils au courant de l'escroquerie présumée ? Étaient-ils dedans ? Ce sera aux autorités turques d'enquêter et, si nécessaire, de prouver.

Plus largement, s'agit-il d'un incident isolé ou cela se passe-t-il ailleurs ?