Un uomo ha utilizzato un programma antifrode da 180 milioni di dollari per finanziare l'incredibile Dream Garage
Dopo aver incassato milioni di dollari e accumulato un'enorme collezione di automobili, la truffa illegale di un uomo del Michigan lo ha travolto. Cleveland.com riporta che Najeeb Khan è stato condannato a otto anni di prigione per aver rubato 180 milioni di dollari in un programma di frode sugli assegni.
Il piano di Khan è iniziato con la proprietà e la gestione di una società di elaborazione buste paga chiamata Interlogic Outsourcing Inc. Non si trattava di un'operazione da poco; il Dipartimento di Giustizia afferma che ad un certo punto la società aveva 6.000 clienti. A partire dal 2014, tuttavia, Khan è diventato avido:
Khan gestiva un programma di check-kiting utilizzando i conti bancari aziendali della sua azienda per ottenere in modo fraudolento fondi da vari istituti finanziari, tra cui KeyBank. Khan ha utilizzato questi fondi per sostenere la crescita della sua attività di elaborazione delle buste paga e finanziare il suo stile di vita, che includeva l'acquisto di automobili, aerei e case per le vacanze.
Come parte del suo piano, Khan emetteva assegni ed effettuava bonifici tra più conti sotto il suo controllo presso varie banche. Questo tipo di frode è comunemente noto come check kiting e prevede che l'autore del reato scriva continuamente assegni avanti e indietro tra i conti che controlla per gonfiare in modo fraudolento i saldi dei conti, inducendo così le banche a onorare assegni emessi con fondi insufficienti.
Khan ha emesso assegni dai conti IOI presso la Lake City Bank per il deposito sui conti IOI presso KeyBank e poi ha emesso assegni dai conti IOI presso la Berkshire Bank per il deposito sui conti IOI presso la Lake City Bank. Per coprire i fondi degli assegni emessi dalla Berkshire Bank, Khan ha trasferito fondi dai conti IOI presso KeyBank ai conti IOI presso la Berkshire Bank.
Ha dato i suoi frutti per un importo di 150 milioni di dollari, con il Dipartimento di Giustizia che ha affermato che innumerevoli aziende sono state frodate. Questi milioni contribuirono a finanziare il lussuoso stile di vita di Khan che comprendeva proprietà in più stati, aerei, yacht e un'enorme collezione di automobili.
Stiamo parlando di una collezione di automobili che non sfigurerebbe se fosse un museo a sé stante. Dopo che i federali sequestrarono tutto, la collezione di 280 veicoli fu messa in vendita da RM Sotheby's nel 2020. Khan aveva di tutto, da un Ford F-350 del 2016 alle attrezzature agricole John Deer, moto d'epoca come una Giulietta Super Sport del 1959, una Delorean, una Jensen Intercepter, Shelby Serie 1, una Jaguar XJ220, ecc. Onestamente, quell'uomo aveva gusto. Era una collezione di auto dannatamente bella che puoi ancora dare un'occhiata qui anche se sono state tutte vendute.
Khan, per i suoi crimini, non vedrà mai più nessuno di quei veicoli. È stato condannato a otto anni di prigione federale. Parlando alla corte, Khan ammette di essere stato “accecato dall'avidità” e si dice dispiaciuto per quello che ha fatto. "Sono umiliato dal profondo rammarico e dal rimorso verso tutte le vittime le cui vite sono state influenzate negativamente dalle mie azioni e dalla mia avidità."
