ผู้ชายใช้โครงการฉ้อโกงเช็คมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโรงรถในฝันอันเหลือเชื่อ

หลังจากฝากเงินหลายล้านดอลลาร์และสะสมรถยนต์จำนวนมหาศาล การหลอกลวงที่ผิดกฎหมายของชายชาวมิชิแกนคนหนึ่งก็ตามทันเขา Cleveland.comรายงานว่า Najeeb Khan ถูกตัดสินจำคุก 8 ปีฐานขโมยเงิน 180 ล้านดอลลาร์ในโครงการฉ้อโกงเช็ค

แผนการของ Khan เริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของและการดำเนินงานของบริษัทประมวลผลบัญชีเงินเดือนชื่อ Interlogic Outsourcing Inc. การดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การดำเนินการในช่วงเวลาสั้นๆ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า ณ จุดหนึ่งบริษัทมีลูกค้า 6,000 ราย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2014 ข่านเริ่มโลภ:

ข่านดำเนินโครงการเช็คคิทโดยใช้บัญชีธนาคารธุรกิจของบริษัทเพื่อขอรับเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งอย่างฉ้อโกง รวมถึงคีย์แบงก์ Khan ใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการประมวลผลบัญชีเงินเดือนและสนับสนุนไลฟ์สไตล์ของเขา ซึ่งรวมถึงการซื้อรถยนต์ เครื่องบิน และบ้านพักตากอากาศ

ข่านเขียนเช็คและโอนเงินระหว่างหลายบัญชีภายใต้การควบคุมของเขาที่ธนาคารหลายแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของเขา การฉ้อโกงประเภทนี้เรียกกันทั่วไปว่า Check-Kiting และเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดที่เขียนเช็คไปมาระหว่างบัญชีที่เขาหรือเธอควบคุมอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีโดยฉ้อฉล ซึ่งเป็นการหลอกลวงธนาคารให้ยอมรับเช็คที่เขียนด้วยเงินไม่เพียงพอ

Khan เขียนเช็คจากบัญชี IOI ที่ Lake City Bank เพื่อฝากเข้าบัญชี IOI ที่ KeyBank จากนั้นเขียนเช็คจากบัญชี IOI ที่ Berkshire Bank เพื่อฝากเข้าบัญชี IOI ที่ Lake City Bank Khan โอนเงินจากบัญชี IOI ที่ KeyBank ไปยังบัญชี IOI ที่ Berkshire Bank เพื่อครอบคลุมกองทุนเช็คที่ออกจาก Berkshire Bank

โดยให้ผลตอบแทนเป็นเงิน 150 ล้านดอลลาร์ โดยกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าธุรกิจจำนวนนับไม่ถ้วนถูกฉ้อโกง เงินหลายล้านเหล่านี้ช่วยสนับสนุนไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยของ Khan ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในหลายรัฐ เครื่องบิน เรือยอชท์ และคอลเลกชั่นรถยนต์จำนวนมหาศาล

เรากำลังพูดถึงคอลเลกชั่นรถยนต์ที่ดูไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ของตัวเอง หลังจากที่ Feds ยึดทุกสิ่งทุกอย่าง คอลเลกชันรถยนต์ 280 คันก็นำไปขายที่ RM Sotheby's ในปี 2020 Khan มีทุกอย่างตั้งแต่ Ford F-350 ปี 2016 ไปจนถึงอุปกรณ์ในฟาร์มของ John Deer รถจักรยานยนต์โบราณ เช่น Giulietta Super Sport ปี 1959, Delorean, Jensen Intercepter, Shelby Series 1, Jaguar XJ220 ฯลฯ พูดตามตรงผู้ชายคนนี้มีรสนิยม เป็นคอลเลกชั่นรถดีๆ ที่คุณยังสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่แม้ว่าจะขายไปแล้วทุกคันก็ตาม

สำหรับความผิดของเขา ข่านจะไม่ได้เห็นยานพาหนะเหล่านั้นอีกเลย เขาถูกตัดสินจำคุกแปดปีในเรือนจำกลาง ขณะให้สัมภาษณ์ต่อศาล ข่านยอมรับว่าเขา "ตาบอดเพราะความโลภ" และบอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป “ฉันรู้สึกถ่อมตัวด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งและสำนึกผิดต่อเหยื่อทุกคนที่ชีวิตได้รับผลกระทบทางลบจากการกระทำและความโลภของฉัน”