ชายผู้ซื้อหุ้นเทสลาด้วยกองทุนบรรเทาทุกข์โควิด ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี
ชายชาวโอเรกอนถูกลากเข้าคุกเป็นเวลาสี่ปีหลังจากทำการหลอกลวงที่ซับซ้อนมาก ๆ ทั้งหมดนี้ในนามของ Stongs กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า จับตัวแอนดรูว์ ลอยด์ วัย 51 ปี ยักยอกเงินกว่า 3.4 ล้านดอลลาร์จากโครงการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ของรัฐบาลกลาง หลายแห่ง และจากนั้นก็ใช้เงินสดนั้นซื้อหุ้นเทสลา 15,740 หุ้นในปีที่แล้ว
ตามประกาศของ DOJ Lloyd ประสบความสำเร็จในการหลอกลวงโครงการเงินกู้หลายโครงการจาก Small Business Administration (SBA) ซึ่งเป็นสาขาของรัฐบาลกลางที่ทำเงินได้มากกว่า 6 ล้านล้านเหรียญให้กับร้านแม่ และป๊อปซึ่งประสบปัญหาทางการเงินในช่วงการระบาดใหญ่ ในวันเดียวกับที่ DOJ ประกาศนี้ ผู้ตรวจการทั่วไปของ SBA พบว่าหน่วยงานได้จัดสรรเงินช่วยเหลือไปแล้วประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์แก่ฝ่ายที่ไม่มีคุณสมบัติสำหรับกองทุนเหล่านั้น
เห็นได้ชัดว่าลอยด์เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ DOJ อธิบายว่าเขาสามารถใช้เงินได้อย่างไร เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2020 เขาเริ่มส่งคำขอเงินกู้ไปยังหน่วยงานโดยใช้ “ชื่อธุรกิจจำนวนมากและข้อมูลระบุตัวบุคคลของญาติและผู้ร่วมธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา”
“ลอยด์ส่งเอกสารเท็จเพื่อพิสูจน์จำนวนเงินกู้ที่ร้องขอ รวมถึงแบบฟอร์ม IRS ที่แสดงค่าจ้าง 2019 ที่อ้างว่าจ่ายโดยหน่วยงานที่ควบคุมโดยลอยด์” การประกาศดำเนินต่อไป “แพ็คเกจการขอสินเชื่อมีข้อมูลเดียวกันในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ รวมถึงสถานที่ตั้งจริงของธุรกิจและชื่อของพนักงานหลายสิบคน แบบฟอร์ม IRS จำนวนค่าจ้างและรายได้ทั้งหมด ชื่อพนักงาน และค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานแต่ละคนล้วนสร้างโดย Lloyd และเป็นเท็จ”
ความจริงที่ว่า feds ไม่ได้จับมานานกว่าหนึ่งปีแม้ว่าผู้ชายคนนี้ใช้รายละเอียดปลอมหลายครั้งในการขอสินเชื่อหลายครั้งไม่ได้ เอ่อ วาดหน่วยงานในแสงที่ดีที่สุด เมื่อถึงเวลาที่เขาถูกจับได้ การประกาศก็ดำเนินต่อไป ลอยด์น่าจะจ่ายประมาณ 114 ดอลลาร์ต่อหุ้นเทสลา วันนี้ราคานั้นมากกว่า$1,000 นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 แห่งทั่วโอเรกอนและแคลิฟอร์เนีย และเพื่อเทเงินเข้ากองทุนหลักทรัพย์อื่นด้วย
DOJ กล่าวว่าหลังจากยึดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ Lloyd เมื่อต้นปีที่แล้วพบว่ามีหลักทรัพย์และเงินสดมากกว่า 660,000 เหรียญ วันนี้ เงินทุนเหล่านั้นที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับหุ้นเทสลาหลายพันตัวทำให้ รายรับจากการขายแย่ทั้งหมดของลอยด์อยู่ที่ 18 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย
แน่นอน กองทุนส่วนใหญ่จะไม่ ตามเขาเข้าคุก เขาสารภาพความผิดฐานฉ้อโกงธนาคาร การฟอกเงิน และการขโมยข้อมูลประจำตัวที่เลวร้ายในเดือนนี้ ซึ่งทำให้เขาต้องโทษจำคุก 4 ปี และปล่อยภายใต้การดูแลอีก 5 ปี ลอยด์ยังได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ ริบทรัพย์สิน 25 แห่ง และริบหุ้นเทสลามากกว่า 15,000 หุ้น
