Un homme a utilisé un stratagème de fraude par chèque de 180 millions de dollars pour financer un incroyable garage de rêve
Après avoir encaissé des millions de dollars et accumulé une énorme collection de voitures, l'arnaque illégale d'un homme du Michigan l'a rattrapé. Cleveland.com rapporte que Najeeb Khan a été condamné à huit ans de prison pour avoir volé 180 millions de dollars dans le cadre d'une fraude par chèque.
Le projet de Khan a commencé lorsqu'il était propriétaire et exploitant d'une société de traitement de la paie appelée Interlogic Outsourcing Inc. Ce n'était pas une opération de courte durée ; le ministère de la Justice affirme qu'à un moment donné, l'entreprise comptait 6 000 clients. Cependant, à partir de 2014, Khan est devenu gourmand :
Khan a exploité un système de chèques en utilisant les comptes bancaires professionnels de son entreprise pour obtenir frauduleusement des fonds auprès de diverses institutions financières, dont KeyBank. Khan a utilisé ces fonds pour soutenir la croissance de son entreprise de traitement de la paie et financer son style de vie, qui comprenait l'achat d'automobiles, d'avions et de maisons de vacances.
Dans le cadre de son stratagème, Khan a rédigé des chèques et effectué des virements électroniques entre plusieurs comptes sous son contrôle dans diverses banques. Ce type de fraude est communément appelé check-kiting, et implique que l'auteur écrit continuellement des chèques entre les comptes qu'il contrôle pour gonfler frauduleusement les soldes des comptes, trompant ainsi les banques et les incitant à honorer les chèques rédigés avec des fonds insuffisants.
Khan a écrit des chèques à partir de comptes IOI à la Lake City Bank pour les déposer sur des comptes IOI à KeyBank, puis a rédigé des chèques à partir de comptes IOI à la Berkshire Bank pour les déposer sur des comptes IOI à Lake City Bank. Pour couvrir les fonds des chèques émis par la Berkshire Bank, Khan a viré des fonds des comptes IOI de KeyBank vers les comptes IOI de la Berkshire Bank.
Cela a rapporté 150 millions de dollars, le ministère de la Justice affirmant que d'innombrables entreprises ont été fraudées. Ces millions ont contribué à financer le style de vie somptueux de Khan, qui comprenait des propriétés dans plusieurs États, des avions, des yachts et une immense collection de voitures.
Nous parlons d’une collection de voitures qui ne serait pas déplacée en tant que musée à part entière. Après que le gouvernement fédéral ait tout saisi, la collection de 280 véhicules a été mise en vente chez RM Sotheby's en 2020. Khan avait de tout, d'un Ford F-350 2016 au matériel agricole John Deer, en passant par des motos vintage comme une Giulietta Super Sport de 1959, une Delorean, une Jensen. Intercepter, Shelby Series 1, une Jaguar XJ220, etc. Honnêtement, l'homme avait du goût. C'était une sacrément belle collection de voitures que vous pouvez toujours consulter ici même si chacune d'entre elles s'est vendue.
Khan, pour ses crimes, ne reverra plus jamais aucun de ces véhicules. Il a été condamné à huit ans de prison fédérale. S'adressant au tribunal, Khan admet qu'il a été « aveuglé par la cupidité » et dit qu'il est désolé pour ce qu'il a fait. «Je suis profondément touché et plein de remords envers toutes les victimes dont la vie a été affectée négativement par mes actions et ma cupidité.»
