โครงการ Texas Oil Ponzi อ้างว่าได้รับทุนสนับสนุนจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว รถยนต์หรูหรา และงานแต่งงานบน Queen Mary

งานแต่งงานบนเรือสำราญ การลงทุนในอุตสาหกรรมหยกในกัวเตมาลา และเครื่องบินส่วนตัว: นี่เป็นเพียงบางส่วนของสิ่งที่นักลงทุนคิดว่าพวกเขาร่ำรวยในอุตสาหกรรมน้ำมันที่จ่ายไปแทน คดีฟ้องร้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สองครั้งที่ยื่นฟ้องเมื่อเดือนที่แล้วกับนักต้มตุ๋นแบบ Ponzi ที่ขายการลงทุนที่เป็นการฉ้อโกงในแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าน้ำมันและก๊าซของอเมริกาบูมเป็น Wild West อย่างไร

การพิจารณาคดีครั้งแรกของSECที่ยื่นฟ้องในเดือนธันวาคมและเผยแพร่สู่สาธารณะในสัปดาห์นี้ คือกลุ่ม LLCs ต่างๆ กองทุนตราสารหนี้ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการอาละวาดในลุ่มน้ำ Permian ของรัฐเท็กซัส บริษัทที่ชื่อว่า Heartland Group Ventures ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ได้เริ่มระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ในการทำงานในสองหลุมใน Permian ซึ่งบริษัทอ้างว่าผลิตน้ำมันและก๊าซได้ 200 บาร์เรลต่อวัน Heartland บอกกับนักลงทุนว่าบริษัทที่ดำเนินการบ่อน้ำนั้นเป็นเจ้าของโดยชายชื่อ Manjit “Roger” Sahota ซึ่ง Heartland กล่าวว่าได้ก่อตั้งบริษัทของเขาในปี 2546 และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายปี

สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับกรณีนี้คือ ข้อมูลจำนวนมากนั้นง่ายต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชุดสูทกล่าวว่าเจ้าของ Heartland ไม่สนใจที่จะมองหาบ่อน้ำที่ให้ผลผลิตสูงที่พวกเขาขายให้กับนักลงทุนบนเว็บไซต์ของ Texas Railroad Commission ซึ่งจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าไม่มีบ่อน้ำใด ๆ ที่สร้างเสร็จหรือผลิตอะไรเป็นถังจริงๆ นับประสาน้ำมัน และพวกเขาไม่ได้ดูบันทึกของรัฐมนตรีต่างประเทศเท็กซัสซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทของ Sahota ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 จริง ๆ แล้ว แต่จากนั้นสองในสี่ผู้บริหารระดับสูงที่ Heartland ซึ่งทั้งสี่นั้นถูกเสนอชื่อเป็นจำเลยในชุดสูทด้วย – ไม่ใช่ช่างน้ำมันอย่างแน่นอน ; กรณีของ ก.ล.ต. ระบุว่าผู้ก่อตั้งทั้งสองไม่เคย "มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทน้ำมันและก๊าซ"

ไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะสำคัญ ในอีกสามปีข้างหน้า ตามการพิจารณาคดี Heartland ยังคงระดมเงินหลายล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในกองทุนต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัดสำหรับหุ้นในบ่อน้ำที่ให้ผลผลิตสูงที่แตกต่างกันใน Permian (ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีประสิทธิผลเลย) จำเลยใช้เงินจำนวนมากเพื่อจ่ายเงินให้นักลงทุนรายอื่นเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไป แต่ชุดดังกล่าวพบว่า Heartland ได้มอบเงิน 54 ล้านดอลลาร์ให้กับ Sahota ซึ่งใช้เงินสดที่เพิ่งค้นพบเพื่อซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เฮลิคอปเตอร์ และอสังหาริมทรัพย์ในบาฮามาส ชุดสูทยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Heartland ได้ระดมทุนเกือบ 500,000 ดอลลาร์ในกองทุนนักลงทุนเพื่อการลงทุนหยกในกัวเตมาลา ซึ่งเขาเป็นหนี้เงินของผู้อื่นจากการลงทุนหยกที่ล้มเหลวเมื่อหลายปีก่อน และเตะ 11 ล้านดอลลาร์ที่ยอดเยี่ยมให้กับ LLC แยกต่างหากที่เขาควบคุม

ตามความเหมาะสม เจ้าของ Heartland ยังคงไม่ทำ Due Diligence กับคู่ค้าทางธุรกิจของตนหรือตรวจสอบข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันและก๊าซของบ่อน้ำเอง แม้ว่า Sahota ปฏิเสธที่จะแบ่งปันสำเนาใบแจ้งหนี้หรือข้อมูล เกี่ยวกับบ่อน้ำ ในความเป็นจริง บ่อน้ำสร้างรายได้น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์

เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากยื่นฟ้อง Heartland คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้หันความสนใจไปที่นัก ต้มตุ๋น Ponzi คนอื่นใน Permian คดีฟ้องร้องซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ต่อ Marco “Sully” Perez และบริษัทของเขา โดยระบุว่า Perez ได้ระดมเงินมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 265 รายสำหรับธุรกิจที่เขาอ้างว่าได้จัดหาทรายที่ใช้ในกระบวนการ fracking แต่ต่างจากพวก Heartland ที่พูดเกินจริงถึงผลผลิตของบ่อน้ำมันและก๊าซจริง เปเรซ ต่อชุดสูทไม่มีธุรกิจด้วย ซ้ำ เขาไม่เคยทำงานกับบริษัทที่เขาอ้างว่าเป็นลูกค้า

ไม่ว่าเปเรซจะกำหนดเป้าหมายนักลงทุน ซึ่งรวมถึง "ทหารและทหารผ่านศึก" ชุดสูทดังกล่าวโดยเน้นที่ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ที่ตนเองสร้างขึ้นเองในกองทัพ โดยให้เว็บไซต์แก่ผู้คนที่พวกเขาสามารถ "ลงทุน" ด้วยบัตรเครดิตหรือธนาคารได้อย่างง่ายดาย โอนย้าย. เว็บไซต์นี้ยังจูงใจให้นักลงทุนแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับ "ธุรกิจ" ของเขาในเว็บไซต์ Better Business Bureau จากนั้นเขาก็ใช้เงินที่เขาหามาได้เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนรายอื่นเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปเช่นเดียวกับสิ่งที่เรียกว่า "วิถีชีวิตฟุ่มเฟือย" ของเขา ในบรรดาสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตชุดสูทที่ระบุว่า Perez ใช้เงินทุนสำหรับนักลงทุนคือ "รถยนต์หรูหรา เฮลิคอปเตอร์ การเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว และเครื่องประดับ" ชุดสูทยังตั้งข้อสังเกตว่าเขาใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายคาสิโนและจัดหาเงินทุนจัดงานแต่งงานของเขาใน Queen Mary

กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจใน Permian นั้นคล้ายกับการตื่นทองในยุคปัจจุบัน เต็มไปด้วยบริษัทเล็กๆ หลายสิบแห่งที่พยายามจะจ่ายเงินอย่างแท้จริง และมีพื้นที่มากมายสำหรับนักต้มตุ๋นที่จะเข้ามา จำนวนเงิน การเทลงในบ่อน้ำมันของรัฐเท็กซัส ส่งผลให้น้ำมันและก๊าซเฟื่องฟูเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันราคาน้ำมันให้ต่ำลง นักลงทุนเรียกร้องให้ผู้ผลิตควบคุมการผลิตมากขึ้นและแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเพื่อพยายามรับเงินคืน และความจริงที่ว่าความเฟื่องฟูของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ได้รับแรงผลักดันจากนักแสดงเล็กๆ จำนวนมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินสดฟรีมากมายและดูเหมือนไม่มีคำถามใดๆ เลย ก็มีนัย ยะที่ น่าเป็นห่วงสำหรับการควบคุมมลพิษ