การขูดรีดไม่ได้เป็นเพียงอาชญากรรมสำหรับนักเลง

ในฉากสำคัญในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์เรื่อง " The Godfather " วีโต้คอร์เลโอเนมาเฟียวัยชรา(รับบทโดยมาร์ลอนแบรนโด) เรียกประชุม "ครอบครัวทั้งห้า" ในนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และชิคาโกรวมถึงคนสำคัญอื่น ๆ mafioso จากทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อทำสนธิสัญญา ยาเสพติดเป็นเกมใหม่ในเมืองและ Corleone ในตอนแรกลังเลเกี่ยวกับการเข้าสู่ธุรกิจยาเสพติดเสนอว่าการปฏิบัติการของกลุ่มคนที่แข่งขันกันทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมการค้ายาเสพติดทั่วประเทศ

"The Godfather" เป็นนิยาย แต่ฉากนั้นชวนให้นึกถึงการสมคบคิดทางอาญาในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มม็อบเช่น John "the Dapper Don" Gotti จากตระกูลอาชญากรรม Gambino และ Anthony "Tony Ducks" Corallo จากกลุ่ม Lucchese ข้อตกลงด้านหลังประเภทนี้เป็นขนมปังและเนยของรูปแบบธุรกิจของม็อบมานานหลายทศวรรษ ตำรวจและเอฟบีไออาจจับผู้ปฏิบัติการระดับล่างในข้อหาฆาตกรรมติดสินบนหรือขู่กรรโชก แต่ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ด้านบนสามารถรักษาความสะอาดมือได้ นามบัตรของ Gotti กล่าวว่าเขาเป็นพนักงานขายของผู้รับเหมางานระบบประปาและเนื่องจากอัยการไม่สามารถเชื่อมโยงเขาหรือมาเฟียคนอื่น ๆ กับอาชญากรรมที่เฉพาะเจาะจงได้โดยตรงอาชญากรรายใหญ่ที่สุดจึงดูเหมือนไม่มีใครแตะต้องได้

จากนั้นก็มีพระราชบัญญัติ RICO ปี 1970 หรือที่เรียกกันว่าพระราชบัญญัติองค์กรที่มีอิทธิพลและการฉ้อโกงแร็กเก็ตเทียร์ RICO ให้อำนาจใหม่แก่ Feds ในการฟ้องร้องม็อบคิงพินสำหรับ "แร็กเก็ต" หรืออาชญากรรมต่างๆที่กระทำโดยลูกน้อง

"ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลัง RICO คือการได้รับ Vito Corleones ของโลก" เจฟฟรีย์เกรลทนายความและอาจารย์ผู้ช่วยของโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยมินนิโซตาซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฎหมายของ RICOกล่าว "RICO เข้าไปในห้องประชุมนั้นที่ซึ่งคุณมีคนมากมายที่ไม่เคยมือสกปรกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดฆ่าคนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาใด ๆ โดยตรงคนเหล่านี้คือคนที่ RICO ได้รับการออกแบบมา ที่จะได้รับคือคนที่ดึงดูดผู้อื่นให้มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง "

"แร็กเกต" คือรูปแบบการก่ออาชญากรรมใด ๆ เช่นเดียวกับที่มาเฟียชื่นชอบในช่วงต้นศตวรรษที่ 20: การค้าประเวณีการพนัน "แร็กเกตตัวเลข" ( ลอตเตอรี่ที่ผิดกฎหมาย) "รัมรัน" ในช่วงการห้ามและ "แร็กเกตการป้องกัน" ใน ซึ่งม็อบเสนอให้ธุรกิจ "คุ้มครอง" จากแก๊งอาชญากรโดยเฉพาะพวกเขาเอง

การขูดรีดตามที่กำหนดโดย RICO คือเมื่อบุคคลดำเนินการหรือจัดการองค์กรผ่านรูปแบบ (หรือชุด) ของกิจกรรมการฉ้อโกง ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงไม่จำเป็นต้องก่ออาชญากรรมใด ๆ ด้วยตนเอง Grell กล่าวหรือแม้กระทั่งรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การลักพาตัวไปจนถึงการฉ้อโกงทางสายไปจนถึงอาวุธชีวภาพ

"ตราบใดที่บุคคลนั้นดำเนินการและจัดการองค์กรที่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงบุคคลนั้นก็สามารถรับผิดได้" Grell กล่าว

การพิสูจน์การขูดรีดไม่ใช่เรื่องง่าย

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ได้รับความนิยมกรณี RICO ไม่สามารถดำเนินคดีได้ง่ายกว่าคดีอาญาทั่วไป แม้ว่าภาษาของ RICO จะกว้าง แต่ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางก็ จำกัด ขอบเขตการใช้งานลง ด้วยเหตุนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจึงแทบไม่ได้ดำเนินการตามข้อหาฉ้อโกง

"โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ก่ออาชญากรรมจะอยู่ที่นั่นเพื่อก่ออาชญากรรม" Grell กล่าว "พวกเขาค้ายาเสพติดพวกเขากำลังฆ่าคนทำไม Feds จึงใช้ RICO ในเมื่อพวกเขาสามารถตั้งข้อหาพวกเขาด้วยอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลัง DOJ จะใช้ RICO เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเช่นกับ John Gotti"

ก่อนอื่นคุณต้องพิสูจน์ว่ามีรูปแบบของกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมการขู่กรรโชกการค้ายาเสพติดหรือการฉ้อโกงอื่น ๆ อีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า Gotti เป็นผู้เหนี่ยวไกหรือสั่งให้ตี แต่มีคนในองค์กรทำ ประการที่สองและที่สำคัญที่สุดคุณต้องพิสูจน์ว่า Gotti หรือผู้ฉ้อโกงอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำเนินการหรือจัดการองค์กร

Grell ชี้ให้เห็นว่าภายใต้กฎหมาย RICO องค์กรหรือองค์กรนั้นไม่ได้ถูกพิจารณาคดีในการฉ้อโกง แต่เป็นบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งหมายถึงผู้ที่ "ใช้อำนาจตามดุลพินิจ" ในนามขององค์กร หากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพียงแค่ปฏิบัติตามคำสั่งและไม่ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนศาลส่วนใหญ่ยอมรับว่าผู้ร่วมงานระดับต่ำดังกล่าวไม่สามารถรับผิดภายใต้ RICO ได้

เพื่ออธิบายวิธีการทำงานของ RICO ให้ดีขึ้นลองดูคดีฉ้อโกงที่มีชื่อเสียงจากประวัติล่าสุดทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง

'เทฟลอนดอน'

จอห์นก็อตตีได้รับฉายาว่า "เทฟลอนดอน" เนื่องจากอัยการของรัฐบาลกลางไม่สามารถฟ้องคดีอาญาได้ ในปี 1992 พระราชบัญญัติ RICO ได้ติดตาม Gottiเมื่อเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเขายอมรับว่ามีการฆาตกรรมหลายครั้งภายใต้การดูแลของ Gotti Feds พิสูจน์แล้วว่า Gotti "ปฏิบัติการหรือจัดการ" องค์กรที่รู้จักกันในชื่อตระกูลอาชญากรรม Gambino โดยการเล่นบันทึกเสียงของ Gotti ที่ดักฟังคำสั่ง คณะลูกขุนตัดสินว่า Gotti มีความผิดฐานฉ้อโกงและอีก 10 ข้อหาทางอาญา

เรื่องอื้อฉาวโกงแอตแลนตา

ในปี 2558 ครูและผู้บริหาร 11 คนจากแอตแลนตาจอร์เจียโรงเรียนถูกตัดสินว่ามีการฉ้อโกง ไม่ได้เพราะพวกเขาได้รับการสั่งซื้อฮิตในผู้หญิงที่รับประทานอาหารกลางวันหรือวิ่งเถื่อนในเลานจ์คณาจารย์ แต่เพราะพวกเขาได้สมคบกันเพื่อโกงของนักเรียนการทดสอบมาตรฐาน โรงเรียนที่ทำข้อสอบได้ดีกว่าจะได้รับเงินจากรัฐบาลมากขึ้นดังนั้นหัวโจกเหล่านี้จึงสร้างระบบที่ให้รางวัลแก่ครูในการแก้ไขคำตอบของนักเรียนและลงโทษผู้ที่ไม่ยอมเล่นบอล

เรื่องอื้อฉาว FIFA Soccer

โลกฟุตบอลสั่นคลอนในปี 2558 โดยคำฟ้องของเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเสียง 9 คนจาก FIFAซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศของกีฬาในข้อหาฉ้อโกง กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2534 ผู้ชายได้ดำเนินโครงการลดหย่อนภาษีที่ใช้การติดสินบนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการแข่งขัน FIFA บางรายการรวมถึงฟุตบอลโลก จากการเขียนนี้มีผู้ต้องหาเพียงสองคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นข้อหาที่จำคุกนานถึง 20 ปี

เติมเชื้อเพลิงให้กับวิกฤต Opioid

บริษัท ยาหลายแห่งถูกกำหนดเป้าหมายให้มีบทบาทในการทำให้การแพร่ระบาดของโรค opioid รุนแรงขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่ผู้บริหาร 5 คนของ Insys Therapeutics ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางวิศวกรรมในโครงการติดสินบนแพทย์เพื่อสั่งยาพ่นทางปากที่ใช้ fentanyl แม้ว่าจะไม่ได้เป็นก็ตาม ไม่จำเป็นทางการแพทย์ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงเนื่องจากผู้บริหารไม่ได้จ่ายสินบนด้วยตนเอง แต่ช่วยจัด "โปรแกรมวิทยากร" ปลอมซึ่งแพทย์ได้รับคัดเลือกและจ่ายเงินให้

"RICO เป็นเครื่องมือที่ดีเมื่อคุณทำงานกับคนกลุ่มใหญ่เช่นองค์กรค้ายาหรือ บริษัท " Grell กล่าว "ถ้าคุณเปลี่ยนห้องที่เต็มไปด้วย Mafiosos กับคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ใด ๆ ก็เหมือนกัน"

คดีแพ่ง RICO

พระราชบัญญัติ RICO เดิมมีบทบัญญัติที่อนุญาตให้ฟ้องร้องทางแพ่งซึ่งโจทก์สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายได้สามเท่าหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บจากการละเมิด RICO ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งนำไปสู่การเรียกร้องทางแพ่งของ RICO ซึ่งบางส่วนมีเหตุผลทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน นี้นำไปสู่ข้อ จำกัด ที่เข้มงวดมากขึ้นในชุด RICO พลเรือนรวมทั้งพระราชบัญญัติสี่ปีของข้อ จำกัด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดในวงจรข่าวยังเป็นประเด็นของการฟ้องร้องฉ้อโกงทางแพ่ง ได้แก่ :

เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของ Harvey Weinstein : นอกเหนือจากการยื่นฟ้องคดีล่วงละเมิดทางเพศรายบุคคลต่อเจ้าพ่อสื่อที่ล่มสลายแล้ว Harvey Weinstein ทนายความของเหยื่อยังได้ยื่นฟ้อง RICO ทางแพ่งโดยอ้างว่า Weinstein และผู้ปฏิบัติการของเขาเป็นองค์กรอาชญากรรมที่นักกฎหมายเรียกว่า " Weinstein Sexual Enterprise ” หากข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้น Weinstein และพรรคพวกของเขาอาจต้องจ่ายค่าเสียหายสามเท่าให้กับเหยื่อของพวกเขาตามกฎหมายฉ้อโกง

เรื่องอื้อฉาวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของคริสตจักรคาทอลิก : ทนายความของเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศที่อยู่ในมือของนักบวชคาทอลิกกำลังดำเนินการฟ้องร้อง RICO ทางแพ่งต่อผู้นำคริสตจักรคาทอลิกรวมถึงสมเด็จพระสันตะปาปา คดีฉ้อโกงกล่าวหาคริสตจักรว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมเพื่อปกป้องนักบวชที่ไม่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการฟ้องร้อง

ตอนนี้เจ๋งมาก

Grell กล่าวว่าฮอลลีวูดมักจะจับผิด RICO โดยใช้คำนี้เป็นคำที่จับได้ทั้งหมดสำหรับอาชญากรรมมาเฟียทั้งหมด แต่ Grell กล่าวว่าตอน " Rico" ของ "Better Call Saul " ได้ตอกกลับไปแล้ว