In una scena fondamentale del film vincitore dell'Oscar, " Il Padrino ", l'anziano boss della mafia Vito Corleone (interpretato da Marlon Brando) chiama un incontro delle "cinque famiglie" di New York, New Jersey e Chicago, più altri personaggi di spicco mafioso da tutti gli Stati Uniti, per stringere un patto. La droga era il nuovo gioco in città e Corleone, inizialmente esitante all'idea di entrare nel business dei narcotici, propone che le operazioni della mafia in competizione lavorino insieme per controllare il traffico di droga a livello nazionale.
"Il Padrino" è una finzione, ma quella scena ricorda cospirazioni criminali del mondo reale ordite da boss della mafia come John "the Dapper Don" Gotti della famiglia criminale Gambino e Anthony "Tony Ducks" Corallo del sindacato lucchese. Questi tipi di accordi dietro le quinte sono stati il pane quotidiano del modello di business della mafia per decenni. I poliziotti e l'FBI potrebbero catturare alcuni agenti di basso livello per omicidio, corruzione o estorsione, ma i capi al vertice sono stati in grado di tenere le mani pulite. Il biglietto da visita di Gotti diceva che era un venditore di un imprenditore idraulico e poiché i pubblici ministeri non potevano collegare lui o altri indumenti della mafia direttamente a crimini specifici, i criminali più grandi erano apparentemente intoccabili.
Poi venne il RICO Act del 1970. Altrimenti noto come Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act , RICO diede ai federali un nuovo potere di incriminare i boss della mafia per vari "racket" o crimini commessi dai loro subalterni.
"La filosofia alla base di RICO era quella di ottenere i Vito Corleones del mondo", afferma Jeffrey Grell, avvocato e professore a contratto presso la University of Minnesota Law School specializzato in diritto RICO . "RICO entra in quella sala conferenze dove hai un gruppo di persone che non si sporcano mai le mani, che non spacciano droga, uccidono persone o si dedicano direttamente ad attività criminali. Quelle sono le persone che RICO è progettato per ottenere, le persone che coinvolgono gli altri a partecipare al racket ".
Cos'è il racket?
Un "racket" è qualsiasi schema criminale organizzato come quelli favoriti dalla mafia all'inizio del XX secolo: prostituzione, gioco d'azzardo, il "racket dei numeri" ( lotterie illegali ), il "rum che corre" durante il proibizionismo e il "racket della protezione", in che la mafia offre alle imprese pagate "protezione" dalle bande criminali, in particolare se stesse.
Il racket, come definito da RICO, è quando un individuo gestisce o gestisce un'impresa attraverso uno schema (o una serie) di attività di racket. Il presunto criminale non deve commettere nessuno dei crimini da solo, dice Grell, o nemmeno essere a conoscenza dei crimini, che includono tutto, dal rapimento alla frode telematica alle armi biologiche.
"Finché l'individuo opera e gestisce l'impresa impegnata in atti di racket, quella persona può essere ritenuta responsabile", afferma Grell.
Dimostrare che il racket non è facile
Contrariamente alla credenza popolare, i casi RICO non sono più facili da perseguire rispetto ai normali casi penali. Sebbene il linguaggio di RICO sia ampio, la Corte suprema e le corti d'appello federali hanno ristretto la sua applicazione. Di conseguenza, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti persegue molto raramente accuse di racket.
"La maggior parte delle volte, le persone che commettono crimini sono là fuori a commetterli", dice Grell. "Spacciano droga, uccidono persone. Perché i federali dovrebbero usare RICO quando possono semplicemente accusarli del crimine sottostante? Il DOJ usa RICO solo quando non c'è davvero altra alternativa, come con John Gotti."
Per fare una carica di racket, devi prima dimostrare che si è verificato un modello di attività criminale correlata , che si tratti di omicidio, estorsione, spaccio di droga o qualche altro racket. Ancora una volta, non devi dimostrare che lo stesso Gotti ha premuto il grilletto o ha ordinato il colpo, ma che qualcuno nell'impresa l'ha fatto. In secondo luogo, e soprattutto, è necessario dimostrare che Gotti o qualsiasi altro presunto criminale gestiva o gestiva l'impresa.
Grell sottolinea che in base alla legge RICO, l'impresa o l'organizzazione stessa non è sotto processo per racket, ma piuttosto gli individui responsabili, definiti come coloro che "esercitano l'autorità discrezionale" per conto dell'impresa. Se un individuo associato a un'impresa segue semplicemente gli ordini e non esercita alcuna discrezionalità nello svolgimento dei propri doveri, la maggior parte dei tribunali concorda sul fatto che tali associati di basso livello non possono essere ritenuti responsabili ai sensi del RICO.
Per spiegare meglio come funziona RICO, diamo un'occhiata ad alcuni famosi casi di racket della storia recente, sia criminali che civili.
Processi criminali RICO di alto profilo
Il "Teflon Don"
John Gotti si è guadagnato il soprannome di "Teflon Don" perché i pubblici ministeri federali non avrebbero mai potuto ottenere accuse penali su di lui. Nel 1992, il RICO Act raggiunse Gotti quando uno dei suoi associati ammise di aver commesso più omicidi sotto la direzione di Gotti. I federali hanno dimostrato che Gotti stava "gestendo o gestendo" l'impresa nota come la famiglia criminale Gambino riproducendo registrazioni intercettate di Gotti che abbaiava ordini. La giuria ha condannato Gotti per racket e altri 10 capi di imputazione.
Lo scandalo dei tradimenti di Atlanta
Nel 2015, 11 insegnanti e amministratori di Atlanta, Georgia, scuole sono stati condannati per racket. Non perché stessero ordinando hit alla signora del pranzo o gestendo uno speakeasy nella sala docenti, ma perché avevano cospirato per imbrogliare i test standardizzati dei loro studenti . Le scuole che hanno ottenuto risultati migliori nei test hanno ottenuto più soldi dal governo, quindi questi capobanda hanno creato un sistema che premiava gli insegnanti per aver corretto le risposte dei loro studenti e punito coloro che si rifiutavano di giocare a palla.
Lo scandalo del calcio FIFA
Il mondo del calcio è stato scosso nel 2015 dall'accusa di nove importanti funzionari della FIFA , l'organo di governo internazionale dello sport, con l'accusa di racket. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che dal 1991 gli uomini avevano gestito un programma di tangenti che utilizzava la corruzione per garantire i diritti a determinati eventi FIFA, tra cui la Coppa del Mondo. Al momento della stesura di questo documento, solo due degli imputati sono stati condannati per associazione a delinquere criminale, un'accusa che porta fino a 20 anni di carcere.
Alimentare la crisi degli oppioidi
Diverse aziende farmaceutiche sono state prese di mira per il loro ruolo nel peggiorare la mortale epidemia di oppioidi negli Stati Uniti, ma cinque dirigenti di Insys Therapeutics sono stati condannati per aver progettato un piano per corrompere i medici a prescrivere il loro spray orale a base di fentanil, anche quando non lo era. t clinicamente necessario. L'accusa era di racket , perché i dirigenti non pagavano da soli le tangenti, ma aiutavano a organizzare falsi "programmi di altoparlanti" in cui i medici venivano reclutati e pagati.
"RICO è un ottimo strumento quando lavori con grandi gruppi come un'impresa di spaccio di droga o una società", afferma Grell. "Se sostituisci quella stanza piena di mafioso con il consiglio di amministrazione di qualsiasi società, è la stessa cosa".
Cause civili RICO
L'originale RICO Act conteneva una disposizione che consentiva azioni legali civili in cui i querelanti potevano raccogliere il triplo dei danni se fossero stati feriti da una violazione RICO. Negli anni '80, ciò portò a un'ondata di denunce civili RICO, alcune delle quali avevano basi legali inconsistenti. Ciò ha portato a restrizioni più severe sulle cause civili RICO, compreso un termine di prescrizione di quattro anni .
Negli ultimi anni, alcuni dei più grandi scandali nel ciclo delle notizie sono stati anche oggetto di cause civili di racket, tra cui:
Lo scandalo delle molestie sessuali di Harvey Weinstein : oltre a intentare azioni legali per molestie sessuali individuali contro il magnate caduto dei media, Harvey Weinstein, gli avvocati delle vittime hanno anche intentato una causa civile RICO sostenendo che Weinstein ei suoi promotori gestivano un'organizzazione criminale che gli avvocati chiamano " Weinstein Sexual Enterprise . " Se l'accusa rimane valida, Weinstein ei suoi associati potrebbero dover il triplo dei danni alle loro vittime ai sensi della legge sul racket civile.
Lo scandalo degli abusi sessuali della Chiesa cattolica : gli avvocati per le vittime di abusi sessuali per mano di preti cattolici stanno anche perseguendo una causa civile RICO contro la leadership della Chiesa cattolica, compreso il papa. La causa per racket accusa la chiesa di gestire un'impresa criminale per proteggere i preti violenti ed evitare procedimenti giudiziari.
Adesso va bene
Grell dice che Hollywood spesso sbaglia RICO, usandolo come un termine generico per tutti i crimini di mafia, ma Grell dice che l' episodio " Rico" di "Better Call Saul " lo ha praticamente inchiodato.
