Le "Confidence Man" original était un charmant escroc des années 1840 nommé William Thompson. Son « escroquerie » était d'engager la conversation avec un étranger, de gagner sa confiance, puis de lui poser une question étrange : Avaient-ils suffisamment confiance en lui pour leur prêter leur montre en or du jour ? Oui, les gens sont tombés amoureux de ça.
Et les temps n'ont pas beaucoup changé. C'est incroyable jusqu'où certaines personnes vont pour escroquer leurs amis sans méfiance ainsi que des étrangers. Voici cinq autres escrocs (et femmes) rusés.
1. Charles Ponzi et son infâme "plan"
Tu sais que tu es un escroc accompli quand ils donnent ton nom à un crime entier. Dans les années 1920, Charles Ponzi a dupé les investisseurs sur un montant estimé à 32 millions de dollars (environ 475 millions de dollars aujourd'hui) en utilisant le tristement célèbre " stratagème " qui porte désormais son nom.
Une chaîne de Ponzi commence par une opportunité d'investissement trop belle pour être vraie. Dans le cas de Ponzi, il a garanti de doubler l'argent de ses investisseurs en seulement trois mois en achetant et en vendant des "coupons-réponse internationaux", un moyen de prépayer les frais de port étrangers sur le courrier international. Les détails étaient sommaires, mais les premiers investisseurs de Ponzi l'ont enrichi comme il l'avait promis.
C'est pourquoi les stratagèmes de Ponzi sont capables de tromper tant de gens autrement intelligents. Ils semblent être extrêmement rentables. Le problème avec le stratagème de Ponzi - et les itérations ultérieures comme la fraude à l'investissement record de Bernie Madoff - est que l'argent n'est jamais investi dans un titre réel. Ponzi et Madoff ont simplement pris le flot d'argent qui arrivait et l'ont remboursé aux premiers investisseurs (et à eux-mêmes, bien sûr).
À un moment donné, Ponzi recevait 1 million de dollars par semaine d'Américains impatients de miser sur son avenir grâce à son incroyable opportunité d'investissement. Lorsque le Boston Post a révélé l'escroquerie de Ponzi, il a été jeté en prison et ses investisseurs ont perdu leurs maisons et leurs économies. Moins d'un siècle plus tard, Madoff "s'est emparé" de 19 milliards de dollars avant que son stratagème de Ponzi ne s'effondre.
2. Anna Delvey, l'arnaqueuse de SoHo
De 2013 à 2017, il semblait qu'Anna Delvey était partout - expositions d'art européennes, boîtes de nuit exclusives à New York, hôtels à 4 000 $ la nuit - et était "amie proche" avec tout le monde, des acteurs célèbres aux magnats de la technologie en passant par les fashionistas. Avec son accent vaguement européen, ses vêtements de haute couture et son habitude de donner des pourboires avec des billets de 100 dollars nets, tout le monde pensait qu'elle venait de l'argent .
Ainsi, lorsque la carte de crédit de Delvey était refusée dans des restaurants chics ou que la compagnie aérienne ne la laissait pas payer en espèces ces billets de première classe pour le Maroc, elle demandait à l'un de ses nouveaux amis de couvrir les frais. Elle les rembourserait, bien sûr. Mais elle ne l'a jamais fait, et ils étaient trop gênés pour en parler.
Les stratagèmes de Delvey ont commencé à s'effondrer en 2017 lorsqu'elle a été expulsée de plusieurs hôtels et restaurants de New York pour non-paiement, et est apparue dans un article du New York Post sous le titre " Wannabe mondaine arrêtée pour avoir sauté des factures d'hôtel coûteuses ".
Le vrai nom de Delvey est Anna Sorokin, une citoyenne allemande née en Russie qui a réussi à se frayer un chemin dans les cercles intimes des fabuleusement riches, jeunes et crédules. Jusqu'à ce qu'elle soit attrapée. Sorokin a purgé plus de trois ans de prison et est actuellement détenu par l'immigration américaine. Elle est le sujet du drame fictif de Netflix " Inventing Anna ".
3. Natwarlal, le « roi des cons »
L'escroc le plus notoire et le plus célèbre d'Inde a été crédité d'avoir "vendu" le Taj Mahal à des touristes désemparés, d'avoir falsifié la signature du président indien Rajendra Prasad et de s'être évadé de prison au moins huit fois, dont une fois en uniforme de garde. Né Mithilesh Kumar Srivastava, le "roi des cons" de l'Inde était mieux connu sous le nom de Natwarlal.
Natwarlal était un faussaire et un acteur doué. L'un de ses inconvénients préférés était de se faire passer pour l'assistant personnel d'un dignitaire ou d'un politicien et d'entrer dans une bijouterie, passant une grosse commande de montres coûteuses à présenter lors d'une cérémonie gouvernementale spéciale. Au moment de payer les montres, Natwarlal arrivait dans une voiture avec chauffeur et conduisait le commis de la bijouterie à une banque, où Natwarlal émergeait avec un chèque de banque parfaitement falsifié pour le montant total. Au moment où le chèque a rebondi, Natwarlal était parti depuis longtemps.
Natwarlal se vantait qu'aucune prison ne pouvait le retenir plus d'un an, et ce n'était pas une exagération. Il a été condamné à 113 ans derrière les barreaux pour des dizaines d'escroqueries, mais n'en a purgé que 20. Son évasion la plus effrontée a eu lieu en 1957 lorsqu'il s'est échappé de la prison de Kanpur dans un uniforme de garde de contrebande et a payé les gardes avec une valise remplie d'argent qui s'est avéré être de vieux journaux. Une autre fois, il a simulé une maladie rénale en garde à vue et a persuadé son ravisseur de l'emmener dans un hôtel chic où il aurait séjourné, afin qu'il puisse obtenir de l'argent pour payer le médecin. A l'hôtel, il a dénoncé ses ravisseurs.
En Inde, un escroc particulièrement doué est appelé un "Natwarlal" en l'honneur du voleur légendaire, qui a également inspiré le thriller bollywoodien de 1979 " M. Natwarlal ". Il est décédé soit en 1996, soit en 2009 , selon que l'on en croit son frère ou son avocat. Même dans la mort, l'escroquerie a continué.
4. Simon Leviev, le « Tinder Swindler »
Sur l'application de rencontres populaire Tinder, il suffit d'un simple "glisser vers la droite" pour créer une connexion avec un parfait inconnu. C'est aussi l'endroit idéal pour qu'un escroc trouve sa prochaine cible. Pendant des années, Simon Leviev a charmé une série de femmes européennes belles et prospères en lui faisant confiance et même en l'aimant, puis les aurait dupées sur un montant estimé à 10 millions de dollars .
Lorsque Leviev est allé à des rendez-vous, il s'est présenté comme l'héritier d'une fortune de l'industrie diamantaire israélienne et il semblait avoir l'argent pour le soutenir. Il emmenait ses nouvelles copines dans son jet privé et leur offrait des repas somptueux et des séjours dans des hôtels quatre étoiles. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout cela était payé par la dernière femme à avoir été victime de sa fraude.
Une fois que la relation devenait sérieuse, Leviev révélait que sa vie était en danger et qu'il devait envoyer de l'argent à partir d'un compte tiers afin qu'il ne puisse pas être suivi. Les copines inquiètes ont obéi, facturant des dizaines de milliers de dollars à leurs cartes de crédit, ou même lui envoyant une valise d'argent. Leviev allait bientôt disparaître, utilisant l'argent escroqué pour financer sa prochaine escroquerie.
Leviev ( dont le vrai nom est Shimon Hayut ) n'a purgé que cinq mois pour des stratagèmes similaires commis en Israël, mais il a jusqu'à présent échappé aux poursuites pénales pour ses escroqueries européennes. Au moment d'écrire ces lignes, il est un homme libre et envisage de changer de carrière à Hollywood . Son escroquerie a également fait l'objet d'un documentaire Netflix .
5. Gregor MacGregor, le financier écossais qui a inventé un pays
Au début du XIXe siècle, les investisseurs européens cherchaient de nouveaux endroits où garer leur argent et l'Amérique latine semblait très attrayante. Avec la chute de l'Empire espagnol, il y avait une multitude de nouveaux pays indépendants en Amérique latine désireux d'attirer des investisseurs dans leurs économies en croissance, et leur dette était mieux payée que les obligations européennes. Si vous pouviez supporter le risque, les obligations mexicaines payaient 6% , par exemple.
Arrive Gregor MacGregor , un intrigant financier écossais qui aurait fait rougir Bernie Madoff. Avec tant d'enthousiasme pour les investissements latino-américains, MacGregor a décidé d'inventer son propre pays latino-américain appelé Poyais sur la côte du Honduras. Non seulement MacGregor a convaincu des centaines d'investisseurs d'acheter des obligations du gouvernement Poyais, mais des dizaines de familles écossaises sont en fait montées à bord de navires et ont émigré dans cette nation inventée !
Ça ne s'est pas bien passé. Au lieu de trouver des indigènes amis et un sol fertile, les colons ont trouvé le paludisme et la malnutrition. Les deux tiers des 250 premiers colons écossais sont morts et la marine britannique a été déployée pour refouler davantage de navires qui avaient mis le cap sur la terre promise de MacGregor. Sans se laisser décourager, MacGregor a de nouveau tenté la même escroquerie en France, mais ils l'ont jeté en prison.
Au total, MacGregor a levé 1,3 million de livres sterling en vendant de fausses obligations d'État, ce qui vaut environ 5 milliards de dollars aujourd'hui. Poursuivi par des investisseurs en colère, il meurt en exil au Venezuela.
Maintenant c'est intéressant
Un livre de 2021 alléguait que le légendaire escroc Frank Abagnale de "Attrape-moi si tu peux" avait fabriqué tout son passé criminel, et que les histoires folles d'un adolescent Abagnale se faisant passer pour un pilote de ligne et travaillant pour le FBI étaient " complètement fictives ".
