Mężczyzna wykorzystał program oszustw czekowych na kwotę 180 milionów dolarów, aby sfinansować niesamowity Dream Garage
Po zgromadzeniu milionów dolarów i zgromadzeniu ogromnej kolekcji samochodów, pewien nielegalny oszust ze stanu Michigan dopadł go. Cleveland.com donosi, że Najeeb Khan został skazany na osiem lat więzienia za kradzież 180 milionów dolarów w ramach oszustwa czekowego.
Plan Khana rozpoczął się od jego własności i prowadzenia firmy zajmującej się obsługą płac o nazwie Interlogic Outsourcing Inc. Nie była to mała operacja; Departament Sprawiedliwości twierdzi, że w pewnym momencie firma miała 6000 klientów. Jednak od 2014 roku Khan stał się zachłanny:
Khan stosował metodę czeków, wykorzystując firmowe konta bankowe swojej firmy do oszukańczego uzyskiwania środków od różnych instytucji finansowych, w tym KeyBank. Khan wykorzystał te fundusze, aby wesprzeć rozwój swojej firmy zajmującej się przetwarzaniem płac i sfinansować swój styl życia, który obejmował zakup samochodów, samolotów i domów wakacyjnych.
W ramach swojego planu Khan wystawiał czeki i dokonywał przelewów między wieloma kontrolowanymi przez siebie kontami w różnych bankach. Ten rodzaj oszustwa jest powszechnie znany jako check-kiting i polega na tym, że sprawca nieustannie wypisuje czeki pomiędzy kontrolowanymi przez siebie rachunkami, aby w sposób oszukańczy zawyżać salda rachunków, oszukując w ten sposób banki do honorowania czeków wystawionych z niewystarczającymi środkami.
Khan wypisał czeki z rachunków IOI w Lake City Bank w celu wpłaty na konta IOI w KeyBank, a następnie wypisał czeki z rachunków IOI w Berkshire Bank w celu wpłaty na rachunki IOI w Lake City Bank. Aby pokryć środki czekowe wyemitowane przez Berkshire Bank, Khan przelał środki z rachunków IOI w KeyBank na rachunki IOI w Berkshire Bank.
Opłaciło się to w wysokości 150 milionów dolarów, a Departament Sprawiedliwości stwierdził, że oszukano niezliczone przedsiębiorstwa. Te miliony pomogły w sfinansowaniu wystawnego stylu życia Khana, który obejmował nieruchomości w wielu stanach, samoloty, jachty i ogromną kolekcję samochodów.
Mówimy o kolekcji samochodów, która nie wyglądałaby nie na miejscu jako własne muzeum. Po tym, jak federalni skonfiskowali wszystko, kolekcja 280 pojazdów została wystawiona na sprzedaż w RM Sotheby's w 2020 r. Khan miał wszystko, od Forda F-350 z 2016 r. po sprzęt rolniczy John Deer, zabytkowe motocykle, takie jak Giulietta Super Sport z 1959 r., Delorean, Jensen Intercepter, Shelby Series 1, Jaguar XJ220 itd. Szczerze mówiąc, ten człowiek miał gust. To była cholernie piękna kolekcja samochodów, którą nadal możesz tu obejrzeć, mimo że wszystkie zostały sprzedane.
Khan za swoje zbrodnie nigdy więcej nie zobaczy żadnego z tych pojazdów. Został skazany na osiem lat więzienia federalnego. W sądzie Khan przyznaje, że „zaślepiła go chciwość” i że żałuje tego, co zrobił. „Jestem pełen pokory, wyrażając głęboki żal i wyrzuty sumienia wobec wszystkich ofiar, na których życie negatywnie wpłynęły moje działania i chciwość”.
