W kluczowej scenie w nagrodzonym Oscarem filmie „ Ojciec chrzestny ” starzejący się król mafii Vito Corleone (w tej roli Marlon Brando) nazywa spotkanie „pięciu rodzin” z Nowego Jorku, New Jersey i Chicago, a także innych wybitnych mafioso z całych Stanów Zjednoczonych, aby zawrzeć pakt. Narkotyki były nową grą w mieście i Corleone, początkowo wahający się przed wejściem do biznesu narkotykowego, proponuje, aby konkurujące ze sobą mafie współpracowały w celu kontrolowania handlu narkotykami w całym kraju.
„Ojciec chrzestny” jest fikcją, ale ta scena przypomina rzeczywiste spiski kryminalne, które wykluły się z bossów mafii, takich jak John „Dapper Don” Gotti z rodziny przestępczej Gambino i Anthony „Tony Ducks” Corallo z syndykatu Lucchese. Tego typu transakcje na zapleczu były chlebem powszednim modelu biznesowego mafii przez dziesięciolecia. Gliny i FBI mogą złapać kilku funkcjonariuszy niższego szczebla za morderstwo, przekupstwo lub wymuszenia, ale szefowie na szczycie byli w stanie utrzymać ręce w czystości. Wizytówka Gottiego wskazywała, że jest sprzedawcą w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym , a ponieważ prokuratorzy nie mogli powiązać go ani innych mafii bezpośrednio z konkretnymi przestępstwami, najwięksi przestępcy byli pozornie nietykalni.
Potem przyszedł RICO Act z 1970 roku. Inaczej znany jako ustawa Racketeer Influided and Corrupt Organations Act , RICO dał federalnym nowe uprawnienia do oskarżania mafijnych królów o różne „rakiety” lub zbrodnie popełnione przez ich podwładnych.
„Filozofią stojącą za RICO było zdobycie światowego Vito Corleonesa” - mówi Jeffrey Grell, adwokat i adiunkt na University of Minnesota Law School, który specjalizuje się w prawie RICO . „RICO wchodzi do tej sali konferencyjnej, gdzie masz grupę ludzi, którzy nigdy nie brudzą sobie rąk, którzy nie handlują narkotykami, nie mordują ludzi ani nie angażują się bezpośrednio w żadną przestępczą działalność. To są ludzie, których zaprojektowano RICO aby zdobyć, ludzi, którzy angażują innych do angażowania się w ściąganie haraczy ”.
Co to jest Racketeering?
„Rakieta” to każdy zorganizowany program przestępczy, taki jak faworyzowany przez mafię na początku XX wieku: prostytucja, hazard, „biznes liczbowy” (nielegalne loterie ), „bieganie rumu” podczas prohibicji i „rakieta ochronna” w które mafia oferuje firmom płatną „ochronę” przed gangami przestępczymi, zwłaszcza sobą.
Racketeering, zgodnie z definicją RICO, ma miejsce wtedy, gdy osoba fizyczna prowadzi lub zarządza przedsiębiorstwem poprzez wzorzec (lub serię) działań ściągania haraczy. Domniemany oszust nie musi sam popełniać żadnych przestępstw, mówi Grell, ani nawet wiedzieć o przestępstwach, które obejmują wszystko, od porwania, przez oszustwa elektroniczne, po broń biologiczną.
„Dopóki dana osoba prowadzi i zarządza przedsiębiorstwem zaangażowanym w akty wymuszania haraczy, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności” - mówi Grell.
Udowodnienie, że regatowanie nie jest łatwe
Wbrew powszechnemu przekonaniu sprawy RICO nie są łatwiejsze do ścigania niż zwykłe sprawy karne. Chociaż język RICO jest szeroki, Sąd Najwyższy i federalne sądy apelacyjne zawęziły jego zastosowanie. W konsekwencji Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych bardzo rzadko wnosi oskarżenia o wymuszenie haraczy.
„W większości przypadków ludzie, którzy popełniają przestępstwa, popełniają je” - mówi Grell. „Handlują narkotykami, mordują ludzi. Dlaczego federalni mieliby używać RICO, skoro mogą po prostu oskarżyć ich o podstawowe przestępstwo? Departament Sprawiedliwości używa RICO tylko wtedy, gdy tak naprawdę nie ma innej alternatywy, jak w przypadku Johna Gottiego”.
Aby postawić zarzut wymuszania haraczy, najpierw musisz udowodnić, że miał miejsce wzorzec powiązanej działalności przestępczej , niezależnie od tego, czy było to morderstwo, wymuszenie, handel narkotykami, czy jakaś inna afera. Ponownie, nie musisz udowadniać, że sam Gotti pociągnął za spust lub nakazał uderzenie, ale zrobił to ktoś w przedsiębiorstwie . Po drugie, i najważniejsze, musisz udowodnić, że Gotti lub jakikolwiek inny rzekomy oszust prowadził lub zarządzał przedsiębiorstwem.
Grell zwraca uwagę, że zgodnie z prawem RICO samo przedsiębiorstwo lub organizacja nie jest sądzone za ściąganie haraczy, ale raczej osoby kierujące, zdefiniowane jako osoby, które „sprawują władzę dyskrecjonalną” w imieniu przedsiębiorstwa. Jeśli osoba związana z przedsiębiorstwem po prostu wykonuje rozkazy i nie korzysta z dyskrecji w wykonywaniu swoich obowiązków, większość sądów zgadza się, że tacy pracownicy niskiego szczebla nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności na mocy RICO.
Aby lepiej wyjaśnić, jak działa RICO, przyjrzyjmy się niektórym słynnym przypadkom ściągania haraczy z najnowszej historii, zarówno kryminalnej, jak i cywilnej.
Głośne procesy RICO w sprawach karnych
„Teflon Don”
John Gotti zyskał przydomek „Teflon Don”, ponieważ prokuratorzy federalni nigdy nie mogli postawić mu zarzutów karnych. W 1992 r . Ustawa RICO dogoniła Gottiego, gdy jeden z jego współpracowników przyznał się do wielu morderstw pod kierownictwem Gottiego. Federalni udowodnili, że Gotti „prowadził lub zarządzał” przedsiębiorstwem znanym jako rodzina mafijna Gambino, odtwarzając nagrania podsłuchowe Gottiego wykrywającego rozkazy. Jury skazało Gottiego za ściąganie haraczy i 10 innych przestępstw.
Skandal związany z oszustwami w Atlancie
W 2015 roku 11 nauczycieli i administratorów szkół z Atlanty w stanie Georgia zostało skazanych za ściąganie haraczy. Nie dlatego, że zamawiali hity na lunch damie lub organizowali gadkę w salonie wykładowym, ale dlatego, że spiskowali, by oszukiwać w standardowych testach swoich uczniów . Szkoły, które osiągały lepsze wyniki na testach, otrzymywały więcej pieniędzy od rządu, więc ci przywódcy stworzyli system, który nagradzał nauczycieli za poprawianie odpowiedzi uczniów i karał tych, którzy odmawiali gry w piłkę.
Skandal piłkarski FIFA
Światem piłki nożnej wstrząsnęło w 2015 roku akt oskarżenia o wymuszanie haraczy dziewięciu wybitnych urzędników z FIFA , międzynarodowego organu zarządzającego sportem. Departament Sprawiedliwości zarzucił, że od 1991 r. Mężczyźni prowadzili program nielegalnej prowizji, w ramach którego wykorzystywano łapówkarstwo w celu zabezpieczenia praw do niektórych wydarzeń FIFA, w tym mistrzostw świata. W chwili pisania tego tekstu tylko dwóch oskarżonych zostało skazanych za przestępczy spisek haraczy, za co grozi kara do 20 lat więzienia.
Napędzanie kryzysu opioidowego
Szereg firm farmaceutycznych było celem zaostrzenia śmiertelnej epidemii opioidów w Stanach Zjednoczonych, ale pięciu dyrektorów Insys Therapeutics zostało skazanych za opracowanie planu przekupienia lekarzy w celu przepisania ich sprayu do ust na bazie fentanylu, nawet wtedy, gdy tak nie było. t medycznie konieczne. Oskarżenie wiązało się z wymuszaniem haraczy , ponieważ dyrektorzy sami nie płacili łapówek, ale pomagali organizować fałszywe „programy głośnomówiące”, w których rekrutowano i opłacano lekarzy.
„RICO to dobre narzędzie, gdy pracujesz z dużymi grupami, takimi jak przedsiębiorstwa zajmujące się handlem narkotykami lub korporacje” - mówi Grell. „Jeśli zastąpisz pokój pełen mafiosów zarządem jakiejkolwiek korporacji, to będzie to samo”.
Cywilne pozwy RICO
Pierwotna ustawa RICO zawierała przepis zezwalający na pozwy cywilne, w których powodowie mogliby uzyskać potrójne odszkodowanie, gdyby zostali poszkodowani w wyniku naruszenia przepisów RICO. W latach osiemdziesiątych XX wieku doprowadziło to do fali roszczeń cywilnych RICO, z których niektóre miały słabe podstawy prawne. Doprowadziło to do zaostrzenia ograniczeń dotyczących cywilnych garniturów RICO, w tym czteroletniego okresu przedawnienia .
W ostatnich latach niektóre z największych skandali z cyklu informacyjnego były również przedmiotem pozwów cywilnych o wymuszanie haraczy, w tym:
Skandal dotyczący molestowania seksualnego Harveya Weinsteina : Oprócz wniesienia indywidualnych pozwów o molestowanie seksualne przeciwko upadłemu potentatowi medialnemu, Harveyowi Weinsteinowi, prawnicy ofiar wnieśli również sprawę cywilną RICO, twierdząc, że Weinstein i jego pomocnicy prowadzili organizację przestępczą, którą prawnicy nazywają „ Weinstein Sexual Enterprise ”. Jeśli zarzut się utrzyma, Weinstein i jego współpracownicy mogą być winni potrójne odszkodowanie swoim ofiarom na mocy prawa cywilnego.
Skandal nadużycia seksualnego w Kościele katolickim : Prawnicy zajmujący się ofiarami wykorzystywania seksualnego z rąk księży katolickich również prowadzą cywilny proces RICO przeciwko przywódcom Kościoła katolickiego, w tym papieżowi. Pozew o wymuszenie haraczy oskarża Kościół o prowadzenie przestępczego przedsiębiorstwa w celu ochrony nadużywających księży i uniknięcia oskarżenia.
Teraz to jest fajne
Grell mówi, że Hollywood często myli się w RICO, używając go jako ogólnego określenia dla wszystkich zbrodni mafijnych, ale Grell mówi, że odcinek „ Rico” z „Better Call Saul ” prawie to potwierdził.
